Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов, украденных у «ПриватБанка»

07 августа 2020

1731

Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов, украденных у «ПриватБанка»

Власти США подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. По их данным, Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов приобрели коммерческую недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), используя украденные в «ПриватБанке» средства.

Минюст США сообщает, что Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно в 2008-2016 годах. В исках также утверждается, что часть преступных доходов они отмывали через множества банковских счетов подставных компаний, в первую очередь в кипрском отделении «ПриватБанка», и лишь затем перевели средства в США.

The Washigton Post пишет, что оба владельца «украли у «ПриватБанка» так много, что НБУ вынужден был предоставить этому учреждению финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис в стране».

«Он добился успеха в беспорядочном капитализме, который поглотил Украину после развала Советского Союза, накапливая активы авиакомпаний и финансовых учреждений, и создал имидж человека, который имеет больше чем жизнь, взяв псевдоним «Беня» и оборудовав аквариум с акулой у себя в офисе», — описывает олигарха WP, связывая его с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Адвокат Коломойского Майкл Салливан сообщил в электронном письме WP, что его подзащитный «категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Минюстом США».

Помимо вышеуказанного, Коломойского обвиняют в возможном отмывании денег в Кливленде, где через компанию Optima он стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в штате.