ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
17 июня 2020
2600
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Счета наркобарона и главаря казахской мафии Патоха Каюмовича Шодиева блокируют по всему миру Шодиев Патох Каюмович: счета наркобарона блокируют в Евросоюзе и США Интерпол намерен арестовать сутенера и торговца людьми Тевфика Арифа, - Коммерсант Исак Фрумин и Максим Петров: когда делаешь карьеру через «задние двери» Умерла звезда культового фильма "Девчата" Медики унизили приехавшую в больницу премьера Бельгии Истории о травле в интернете. «Кибербуллинг — это легко, просто комментируешь и прячешься» Паращенко – новый владелец рейдерски захваченного ООО «Яровское» Государство в логическом тупике. Почему власти прекратили делать вид, что Telegram в России «заблокирован»? В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева, – СМИВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
