«ТАСкомбанк» Тигипко снова уличили в отмывании сотен миллионов и фальсификации отчетности
20 апреля 2020
2198
«ТАСкомбанк» Тигипко снова уличили в отмывании сотен миллионов и фальсификации отчетности
«Неверно указаны финансовые показатели о распределении прибыли прошлых лет и использовании фондов, о выплате дивидендов… о прибыли, направляемой на увеличение уставного капитала», - говорится в сообщении «ТАСкомбанка».
В банке утверждают, что по результатам 2019 г получили прибыль 459 млн грн, что якобы подтверждено компанией «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги».
«Банк, скорее всего, «рисует» прибыль для вывода денег под видом дивидендов», - считает один из юристов.
ГФС подозревает «ТАСкомбанк» в отмывании денег в особо крупных размерах.
Нацбанк оштрафовал «Универсалбанк» Тигипко на 14,4 млн грн за отмывание 2,8 млрд грн.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "ТАСкомбанка", опасаясь уголовного преследования за отмывание.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Медведев присудил премии в области СМИ Госбанки в сговоре с «Украинской биржей» и «ПФТС» отмыли 86 млн грн через ОВГЗ Босов на "распродаже" ЦБ играет без правил? Число миллиардеров в Китае увеличивается быстрее, чем в США С марта в Украине повысились цены на ж/д билеты Вместо денег ваучер? Последствия коронавируса: Экономика КНР рекордно обвалилась, кризис грозит всему миру Бизнес Михаила Куснировича съел коронавирус Приватбанк в 2019 году украл 600 млн гривен: сообщник "Астерс-Консалт"Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
