Госбанки в сговоре с «Украинской биржей» и «ПФТС» отмыли 86 млн грн через ОВГЗ

05 января 2020

1340

Госбанки в сговоре с «Украинской биржей» и «ПФТС» отмыли 86 млн грн через ОВГЗ

11 мая 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство СБУ об аресте имущества в уголовном производстве 22017000000000423 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.

Об накануне вечером сообщил сайт народного депутат из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского.

«Ходатайство СБУ обосновано тем, что в 2017-2019 гг служебные лица «ПриватБанка», «Укргазбанка», «Альфа-Банка», банка «Альянс» и других банков, действуя по предварительному сговору с должностными лицами фондовой биржи «ПФТС», «Украинской биржи», ООО «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», ООО «И-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», ОАО «Инвестиционная финансовая компания «АРТ Капитал», компаний Opexier Limited (Кипр), Greencliff Enterprises Limited (Кипр) и физическими лицами, совершали операции по купле-продаже ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета» (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств/ценных бумаг на основании встречных обязательств), направленные на маскировку незаконного происхождения денег на сумму более 86 млн грн», — говорится в решении суда.

21 декабря 2019 г банк «Расчетный центр», подконтрольный Нацбанку, назначил членом правления Евгения Комиссарова.

В 2013 — 2016 гг он был членом правления моечной «Украинской биржи», с 2018 г председатель правления «УБ».

Был назначен в госбанк без конкурса.

Примерно 20% акций биржи принадлежат Dragon Capital, 9,7% Алексею Сухорукову, гражданину РФ, 7,3% компании «Универ».

Ранее биржа принадлежала российской бирже «РТС».

Главой банка «Расчетный центр» в июле 2019 г стал экс-глава «Украинской биржи» Олег Ткаченко.

В апреле 2019 г НБУ оштрафовал этот банк на 200 тыс за отмывание грязных денег через ОВГЗ.

В декабре 2019 банк решил разместить на корсчетах в Нацбанке 350 млрд грн и 250 млрд на корсчете в гос «Укрэксимбанке».

Основные акционеры «Расчетного центра» Нацбанк (83,5% акций), Кабмин (6,4%), Минфин (3,2%) и Ринат Ахметов (2,7%).

***

Фото от Дубинского, на котором запечатлены нынешний и бывший главы НБУ Смолий и Гонтарева