финансовые махинации (17)

17 января 2018

В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании.

13 января 2018

Комплексный анализ (forensic-аудит) банка “Хрещатик” выявил, что проведение сомнительных операций и действия руководства, набсовета банка и его владельцев привели к убыткам на сумму более 2,5 млрд грн.

12 января 2018

Национальная полиция продолжает расследовать детали финансовых махинаций, в осуществлении которых подозревается руководство коммунального объединения (КО) "Киевзеленстрой".

09 января 2018

В "БГ Банке" меньше чем за месяц до признания финучреждения неплатежеспособным были реализованы схемы по выводу ликвидных активов на общую сумму около 300 миллионов гривен.

08 января 2018

Расследования, связанные с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и ее партнерами, сдвинулись с мертвой точки

04 января 2018

Экс-руководителю филиала ПАО «Инновационно-промышленный банк» объявлено подозрение в завладении 52 млн гривен.

03 января 2018

Сбербанк отчитался о ликвидации системы по отмыванию денег в республике без действующих лиц и обвиняемых.

29 декабря 2017

Мещанский суд Москвы признал экс-главу "Росграницы" Дмитрия Безделова виновным в финансовых махинациях на сумму 500 миллионов рублей и приговорил его к 9 годам лишения свободы.

28 декабря 2017

Как ни о чем не подозревающие россияне попадали в кредитное рабство банкира Александра Кленовского

15 декабря 2017

Ранее появилась информация, что предприятие «Архангельское» закупило для ведомства несколько тысяч тонн рыбы - по 56 кг на заключенного.

12 декабря 2017

Собственник авиакомпании Рашид Мурсекаев объявлен в международный розыск.

11 декабря 2017

Экс-президент обанкротившегося и лишенного лицензии ДС-Банка Федор Цырульник арестован по делу о растрате 585 млн рублей.

10 декабря 2017

К совещанию у Путина зачищена публикация о махинациях в тюменском АПК

05 декабря 2017

Глава ведомства Татьяна Голикова привела довольно яркие примеры неэффективной траты средств - к примеру, строительство надземного пешеходного перехода «в никуда».

05 декабря 2017

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки контрактов на строительство космодрома Восточный, которую проводила военная прокуратура Восточного военного округа.