финансовые махинации (16)

16 февраля 2023

В прессе несколько месяцев назад было опубликовано публичное письмо к главе «Роснефти» Игорю Сечину, в котором рассказывалось о схемах выкачки денег из структур нефтяного гиганта через Самарский НПЗ.

15 февраля 2023

По данным «Википедии», Украинское дунайское пароходство имеет флот в 75 самоходных суден и 245 единиц несамоходного флота и производит 20 % транспортной продукции на протяжении 2400 км от устья реки Дунай до порта Кельхайм, Германия.

14 февраля 2023

В Москву из колонии этапирован 62-летний Сергей Милейко, бывший заместителем директора Росгвардии по тыловым вопросам. Генерал-лейтенант отбывает шесть лет в колонии за мошенничество с недвижимостью. Теперь же следствие вышло на новый след оборотня. Оказывается, силовик нанес ущерб в 388 миллионов из-за махинаций с закупкой формы для служащих гвардейцев.

13 февраля 2023

В Башкортостане суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего начальника управления Федеральной пожарной службы МЧС России по ЗАТО Межгорье за махинации с выплатами.

13 февраля 2023

«Ростех» — огромный государственный холдинг, который раз за разом попадает в коррупционные скандалы. Сотни миллиарды рублей привлекают чиновников всех мастей. Естественно, большинство хотят денег. Причём не заработать честно, а распилить.

12 февраля 2023

Виталий Ковалев также известен под сетевыми псевдонимами Бентли и Бен.

01 февраля 2023

Осенью прошлого года в СМИ появилась информация со ссылкой на правоохранителей о том, что Министерство внутренних дел обратилось в Тверской суд столицы с «просьбой» заочно арестовать Андрея Черкасенко. Которого объявили в федеральный и международный розыск. Черкасенко – скандальный генеральный директор, ключевой схематозник и коррупционер «Атомпромресурсов». В чем его обвиняют и что грозит мошеннику, который скрывается от следствия?

28 января 2023

Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.

28 января 2023

Тот, кто интересуется рынком афер в России, просто не может не знать некоего Марата Айдагулова. Его деятельность достойна пера Грэма Грина, не говоря уже об Ильфе и Петрове, но последняя новость о деятельности Айдагулова просто вызывает истерический смех.

27 января 2023

Сергей Крохин стал дважды подследственным.

25 января 2023

Крупные топ-менеджеры космической отрасли России осуждены за махинации с поставками в США ракетных двигателей РД-180. Гендиректор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков отправится в колонию на три года, а экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев — на шесть лет.

21 января 2023

Футбольный клуб Ювентус лишен 15 очков в таблице Серии А из-за дела о финансовых махинациях.

20 февраля 2022

«Видный общественный деятель ЕАЭС» Марат Айдагулов известен своими финансовыми махинациями, фиктивными банкротствами и запугиванием кредиторов.

19 декабря 2021

В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале декабря 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые,имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины. 

29 сентября 2021

Читатели сообщали в редакцию, что украинское издание журнала Forbes сегодня опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями.