финансовые махинации (7)
07 июня 2025
In the end, she managed to swindle at least six million rubles from emigrants, who now face the risk of ending up behind bars.
07 июня 2025
Украинской финтех-стартаперше Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть схемы отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, фальсификацию кодирования и связь с нелегальными казино.
07 июня 2025
The Lychakiv District Court of Lviv approved the request from detectives of the Bureau of Economic Security (BES) to conduct a special pre-trial investigation in the case involving Alyona Dehryk (Shevtsova), owner of Ibox Bank.
05 июня 2025
Появилось новое подтверждение слухов о крупных хищениях в структурах, связанных с Минобороны.
05 июня 2025
Родственник Путина короткое время управлял компанией с миллиардными государственными контрактами. Теперь ему предстоит штраф за неточности в отчетности.
03 июня 2025
В 2017 году казахстанский олигарх Кенес Ракишев осуществил махинацию, которая стоила государственной казне $7,5 млрд.
03 июня 2025
По информации источника, в Краснодарском крае действует ОПС, занимающаяся вымогательством и незаконным обогащением за счет граждан и предпринимателей Кубани; в её состав входят сотрудники правоохранительных органов и судьи.
03 июня 2025
В Перми экс-заместителя главы Индустриального района Егора Амошу осудили на выплату штрафа за обман.
03 июня 2025
Владивостокский суд приговорил "черных банкиров", которые занимались отмыванием более 600 миллионов рублей, к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет, как сообщили в прокуратуре Приморья.
03 июня 2025
В 2017 году казахстанский олигарх Кенес Ракишев осуществил махинацию, которая стоила государственной казне $7,5 млрд.
02 июня 2025
Участник резонансного дела о мошенничестве с активами крупных лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Сергей Франк предоставил свидетельские показания и, что важно, прямо в зале суда был освобожден из СИЗО под домашний арест.
02 июня 2025
Саратовская учительница Наталья Макарова либо сочла, что уехавшие из страны в непростое время земляки должны понести своего рода «наказание», либо сознательно пошла на мошенничество.
01 июня 2025
В Липецкой области, используя масштабную реконструкцию энергетических объектов, была организована сложная схема для вывода сотен миллионов рублей из государственного бюджета.
29 мая 2025
Пять лет исправительной колонии и штраф в размере 36 миллионов: руководитель МУПа администрации Челябинска осужден за махинации.
28 мая 2025
По сведениям источника, самарский «водочный король» Александр Милеев, который сейчас является заместителем председателя губернской думы, а ранее был проректором-невидимкой СГСПУ, долгое время создавал империю, используя подставные лица: алкоголь, табачные изделия, строительные работы, аренда коммерческой недвижимости, транспортировка и переработка отходов.
