Angel Rodriguez settles $12 mill fraud case with SEC
24 сентября 2024
2195
Angel Rodriguez settles $12 mill fraud case with SEC
On September 5th, 2024, the court issued a final judgment at the request of the SEC. Rodriguez consented to the motion, constituting an effective settlement.
As per per the terms of Rodriguez’s consented to order, he will pay
$45,000 in disgorgement$6204 in prejudgment interest anda $45,000 civil penaltyUndisclosed balances in various bank and Coinbase accounts held in Rodriguez’s name, frozen as part of the SEC’s proceedings, were also ordered turned over to the SEC.
The SEC sued Rodriguez and co-defendants Dan Putnam and Jean Paul Ramirez in mid 2020.
The regulator alleged the trio defrauded consumers through his Modern Money Team, Eyeline Trading and WealthBoss Ponzi schemes.
Ill-gotten gains received through Putnam’s scams were laundered through R & D Global LLC and MMT Distribution LLC, also named defendants.
Judgment was ordered against R & D Global and MMT Distribution on January 6th, 2023 – the same day judgment was ordered against Daniel Putnam (right).
Judgment was ordered against Jean Paul Ramirez on January 24th, 2023.
Over $16 million in disgorgement and monetary relief was ordered against Putnam and Ramirez on September 10th, 2024.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Евтушенко, КГБ и диссиденты Путин конфисковал один из крупнейших агрохолдингов в России Ученые заявили, что животные имеют сознание Режиссёра Алексея Бородина госпитализировали с пневмонией Сразу в нескольких адресах в Москве и Тамбове были проведены обыски, связанные с работой АО Росхимзащита и её теневого руководителя Сергея Гвоздева Александр Хинштейн, соавтор закона о запрете рекламы в Instagram, подтвердил, что его жена размещает там рекламу Экс-руководитель ЦСКА Михаил Барышев приговорен к 13 годам заключения Основатель Zenden оказался и патриотом, и иноагентом Сын генерала Попова разъяснил причины обысков Мужчина напал на охранника в КраснодареВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
