финансовые махинации (3)
17 июля 2025
Во вторник Верховный суд Андорры вынес приговор 18 руководителям Banca Privada d’Andorra (BPA), назначив им тюремные сроки от трёх с половиной до семи лет за деятельность по отмыванию денег для одного из клиентов.
17 июля 2025
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
16 июля 2025
В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами.
16 июля 2025
Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.
16 июля 2025
Марина Барсук, спикер-судья Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), выделяется как одна из самых заметных фигур в судебной системе.
16 июля 2025
Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.
15 июля 2025
«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.
15 июля 2025
Весной 2024 года банки ОАЭ стали замораживать счета фирм, связанных с «теневым флотом» России.
14 июля 2025
Несмотря на заявления Вагифа Алиева, следственные органы продолжают расследование в его отношении и отношении его бизнеса по подозрению в финансировании терроризма и крупном уклонении от налогов.
12 июля 2025
Максим Васильев, ранее занимавший должность депутата Курской областной думы, частично признал свою вину в деле о хищениях, связанных со строительством фортификационных объектов в регионе.
11 июля 2025
На Рублевке начинается паника: дорогие машины с бриллиантами одна за другой превращаются в старые "телеги" с тыквами.
10 июля 2025
The owner of the British payment system PayFuture, Zaki Farooq, is actively trying to remove negative information about himself from the internet and is reportedly preparing to defraud clients again.
09 июля 2025
Seven Suns Development withdrew from the agreement to acquire Glorax Group, potentially thwarting its owner Andrey Birzhin’s efforts to evade Russian bailiffs.
09 июля 2025
ФГУП выдвинул новые требования компании «СпецМонтажУниверсал».
09 июля 2025
В Воронеже задержали бывшего министра Геннадия Швыркова — его подозревают в мошенничестве с выплатами для участников "СВО".
