отмывание денег (62)
23 марта 2020
«Лента.ру» провела расследование деятельности совладельца и сооснователя крупнейшей в Казахстане горнодобывающей компании ENRC, которого подозревали в даче взяток и отмывании денег.
22 марта 2020
Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.
22 марта 2020
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
22 марта 2020
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
21 марта 2020
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
21 марта 2020
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.
21 марта 2020
«How a Trump SoHo Partner Ended Up With Toxic Mining Riches From Kazakhstan» — («Как партнер Трамп Сохо оказался с токсичными горными богатствами из Казахстана», от 11 января 2018 года, которую подготовил и опубликовал, Marc Champion, (is a senior correspondent at Bloomberg News, covering Europe and the Middle East, старший корреспондент новостей Bloomberg, в Европе и Ближнем Востоке).
20 марта 2020
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
20 марта 2020
«Лента.ру» провела расследование деятельности совладельца и сооснователя крупнейшей в Казахстане горнодобывающей компании ENRC, которого подозревали в даче взяток и отмывании денег.
18 марта 2020
«Лента.ру» провела расследование деятельности совладельца и сооснователя крупнейшей в Казахстане горнодобывающей компании ENRC, которого подозревали в даче взяток и отмывании денег.
18 марта 2020
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
16 марта 2020
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
16 марта 2020
Тевфик Ариф или Тофик Арифов (коим его изначально назвали папы с мамами) — человек диких нравов при полном отсутствии принципов и стыда. Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.
16 марта 2020
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.
15 марта 2020
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
