ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
07 апреля 2020
1029
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Аллаева Фарзона: не чистая на руку эскортница Почти за миллион: Госгеокадастр обзавелся элитным авто 2019 года выпуска СМИ: Марчин Гонсьоровский — аферист на евробляхах Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым Вика Гурнак: путана из Ростова-папы «Ты гадишь людям, спаиваешь и наживаешься на их горе!»: водочного барона Евгения Черняка жестко поставили в прямом эфире на место Павел Петель с макияжем, эксцентрично одетый и голый: самые пикантные фото из Инстаграм Установлены заказчики бунта в российской колонии Познер объяснил недоверие россиян к властям из-за коронавируса Шульмейстеру перекрыли газРаспечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
