ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
07 апреля 2020
240
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Четырехлетняя россиянка погибла при катании на тюбинге Моменты взрыва и падения самолета МАУ над Ираном слили в сеть: два свежих видео Китай признал, что неизвестный вирус передается от человека к человеку. ВОЗ созывает срочное собрание Инициаторам марша на Крым пригрозили арестом Ушлые жулики Гончаров Валерий Анатольевич и Мураткин Александр Михайлович сделавшие дураком самого Путина. Заинтересуют ли нового генпрокурора Краснова? Число заболевших коронавирусом в России выросло в полтора раза за неполный день Тевфику Арифу выдвинули официальные обвинения в торговле людьми и финансировании терроризма Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно Коронавирус возродил «магическое мышление» россиян: пандемия сделала Кашпировского вновь популярным Гордон сделал экстренное заявление о "ликвидации Авакова"Распечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
