отмывание денег (6)

08 ноября 2023

Продолжаем рассказывать об окружении попавшей под американские санкции криптопрачке Екатерине Ждановой, сумевшей отмыть через биржу Garantex больше 100 миллионов долларов.

07 ноября 2023

В последнее время имена директоров КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко и КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского все чаще всплывают в материалах журналистских расследований о коррупции в столичных властях. И непременно рядом всплывают другие фамилии.

07 ноября 2023

Дмитрий Токарев причастен к скандальным проектам.

07 ноября 2023

Как стало известно, суд арестовал предпринимателя Романа Шмидта (Romans Šmidts). Источник сообщает, что в уголовном деле еще не менее пяти участников, арестовано более миллиона евро.

07 ноября 2023

Возможно, связанный с незаконными земельными манипуляциями экс-чиновник прибрал столичную территорию для олигарха Владимира Евтушенкова?

06 ноября 2023

Экс-глава РОСНАНО из-за рубежа продолжает рулить судом и следствием

06 ноября 2023

США ввели санкции против Екатерины Ждановой, помогавшей выводить деньги с помощью криптовалюты.

06 ноября 2023

Вчера Минфин США внес в санкционные списки Екатерину Жданову.

06 ноября 2023

Осужденный на шесть лет колонии за отмывание денег и присвоение чужого имущества казахский олигарх Кайрат Боранбаев вышел на свободу в понедельник, шестого ноября, сообщает пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы.

03 ноября 2023

Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.

02 ноября 2023

Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, отпущен под залог в восемь миллионов евро и помещен под судебный контроль.

01 ноября 2023

"Совкомбанк" через покупку АО "Метлайф" выведет деньги в офшоры?

01 ноября 2023

Несколько групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.

31 октября 2023

Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций — сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

31 октября 2023

Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.