отмывание денег (3)

20 февраля 2025

В Испании была ликвидирована преступная сеть криптообменников, которая занималась отмыванием денег для албанских, сербских, армянских, китайских и колумбийских преступных организаций.

19 февраля 2025

Вячеслав Кантор, глава холдинга «Акрон» и один из лидеров производства удобрений в России, по договорённости с властями скрывает свои активы и отмывает деньги через офшорные схемы по всему миру.

17 февраля 2025

После обмена заключенными с США российский киберпреступник Александр Винник возвращается в Москву. Тем временем, Европол предпринимает меры против программ-вымогателей: арестованы четверо россиян, а их основные серверы изъяты.

15 февраля 2025

Суд Северного округа Калифорнии закрыл уголовное дело против основателя криптобиржи BTC-e Александра Винника, освобожденного США в обмен на американца Марка Фогеля, задержанного в 2021 году в Шереметьево за медицинскую марихуану.

14 февраля 2025

В Судебной палате по экономическим делам жарят небожителей! Близкие друзья путинских Ковальчуков Ивар и Наталья Рудзитисы оказались под обвинением по трём статьям уголовного кодекса: намеренное банкротство, хищение в особо крупных размерах и легализация незаконно полученных средств.

13 февраля 2025

Строительный магнат Николай Шихиди активно удаляет из интернета информацию о своих махинациях и коррупционных схемах.

12 февраля 2025

Американские власти освободят из заключения российского гражданина Александра Винника в рамках обмена. Винник обвиняется в США в отмывании денег через интернет-платформу криптовалют BTC-e.

04 февраля 2025

Украинский рынок игорного бизнеса претерпевает масштабные трансформации: ряд компаний столкнулись с потерей лицензий из-за возможных нарушений и связей с Россией. В то же время Favbet не только сохранил свое присутствие, но и значительно укрепил позиции.

02 февраля 2025

The real manager of LLC "Tech-Soft Atlas" (under the brand "bill_line"), Artem Lyashanov, is using the legal system to compel an internet outlet to retract its reports about the company’s supposed financial mismanagement and his own role in the controversy.

31 января 2025

При регистрации на криптовалютной платформе Cryptomus не требуется проходить процедуру проверки личности — достаточно указать электронную почту или номер телефона.

30 января 2025

Финансово-технологическая компания оказалась в эпицентре скандала из-за обвинений в отмывании средств в интересах игрового бизнеса.

30 января 2025

Хорошевский суд Москвы признал экс-руководителя ООО «НТфарма» (входит в «Роснано») Валерия Главацкого виновным по ч. 5 ст. 33 (пособничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере) п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег).

30 января 2025

Виталий и Максим, сыновья Игоря Юсуфова, начали выводить средства, связанные с их скандально известным отцом, который, по заявлениям, больше не имеет отношения к бизнесу.

28 января 2025

Дубай заподозрил швейцарского банкира в отмывании денег из России

28 января 2025

Following his move to Kazakhstan, Timur Turlov, who owns Freedom Holding Corp., quickly gained influence and became a vital financial partner to the country’s top political figures and business elites.