Офшоры (27)
08 июля 2023
Павел Фукс является известным украинским и российским олигархом. Он столько нарубил дров, что имеет проблемы с законом сразу в двух государствах. Весь бизнес Фукса построен на схематозе. Российские сыщики разыскивают его из-за мошенничества на строительстве объектов. На Украине против афериста введены санкции.
07 июля 2023
На период судебного разбирательства в отношении компании приняты временные обеспечительные меры. Суть ограничений в пресс-службе не уточнили.
07 июля 2023
Государство вновь спасает бизнес Александра Мамута - в то время, как его доходы в России могут оседать на Украине.
07 июля 2023
Строительство элитного поселка на берегу реки началось еще в 2007 г., а о хищениях стало известно только спустя 13 лет
06 июля 2023
Прикупив крупнейшее из остававшихся западных упаковочных производств в РФ, команда Германа Грефа продолжает скрыто разживаться прибыльными активами.
06 июля 2023
Ритейлер требует миллиарды с кипрского акционера.
05 июля 2023
Один из последних постов известной телеведущей и миллиардерши Наили Аскер-заде в своем телеграм-канале может свидетельствовать о ее женских желаниях.
04 июля 2023
Национальное антикоррупционное бюро направило запрос киевскому городскому главе по поводу деятельности «Киевгорстроя», возглавляемого Игорем Кушниром.
04 июля 2023
Скандальные проекты экс-министра до сих пор являются предметом судебных разбирательств
04 июля 2023
04 июля 2023
Которые зарегистрированные на Кипре, в Лимассоле, на номинальных лиц. Гендиректор одной из таких компаний «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» Катина Папаниколау от лица офшора принимала участие в сделках с акциями группы «FESCO», бывшие совладельцы которой братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в минувшем декабре были осуждены на 19 и 18 лет колонии строго режима за создание преступного сообщества, хищения и мошенничество.
04 июля 2023
Дмитрий Бахолдин является совладельцем двух бизнес-империй: медицинской и финансовой.
03 июля 2023
Скандально известный бизнесмен Андрей Шутов "всплыл" на сделке по добыче лития в Южной Америке.
03 июля 2023
Компания «Салаватнефтехимремстрой-СПб» Константина Максимова оспорила результаты двух конкурсов Комитета по госзаказу Санкт-Петербурга. Она надеется получить контракты на строительство двух комплексов зданий на Пулковском и Петергофском шоссе. Их стоимость составит 1,5 миллиарда рублей.
30 июня 2023
Акционеры "Локо-банка" Михаил Рабинович и Андрей Северилов могут через офшоры быть замешаны в мутных делах бывших собственников FESCO, обвиняемых в выводе миллиардов из России.
