Кого «прикрывает» юрист Дмитрий Бахолдин?

04 июля 2023

2056

Кого «прикрывает» юрист Дмитрий Бахолдин?

К первой может иметь отношение первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, ко второй – президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. 

В сети можно найти скандальную информацию про юриста Дмитрия Бахолдина, который ранее работал в госкомпании «РусГидро» вместе с ее бывшим руководителем Евгением Додом. В 2016 г. его арестовали по обвинению в завышении себе премии на 73 млн руб.

После возмещения Додом ущерба «РусГидро» в 2018 г. дело было прекращено. Видимо, похлопотали покровители Евгения Дода. С 2000 по 2009 г. он был гендиректором ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В этой компании его сменил член совета директоров Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука, близкого друга Владимира Путина. «Хлопоты» такого уровня могли любые растраты прикрыть. Да и Анатолий Чубайс тогда мог словечко за «расхитителя» замолвить.

Евгений Дод возглавлял «РусГидро» с 2009 по 2015 г. В 2013 г. обнаружили, что из компании при строительстве Загорской ГАЭС-2 «украли» 1 млрд руб. Некоторые источники называли сумму 60-70 млрд руб. На судьбе Евгения Вячеславовича это никак не отразилось, а вот завышение премии ему простить не смогли.

Новости по теме: Названы возможные сроки решения о референдуме по переименованию Волгограда

Вместе с Евгением Додом из «РусГидро» ушла его команда, в которую входил и юрист Дмитрий Бахолдин. Якобы он и другие выходцы из «РусГидро» предположительно на «украденные» деньги создали «Европейскую клинику», которая в 2021 г. сменила название на «Евроонко». Компанию подозревали в выводе денег через «дочерние» структуры.

В 2020 г. Евгений Дод вошел в состав директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group, подконтрольного АФК «Система». Ей принадлежит сеть медицинских клиник «Медси». Естественно, возникло предположение, что бывшие подчиненные Дода и «Евроонко» действуют под «крылом» олигарха Владимира Евтушенкова, владельца АФК «Система». Вроде все логично, но не имеет никакого отношения к действительности.

Кто владелец «Евроонко»?

Юридическим лицом «Евроонко» является ООО «Центр инновационных медицинских технологий» (ЦИМТ), созданное в 2013 г. Дмитрий Бахолдин вместе с Вадимом Пушкаревым в составе учредителей этой компании появляются только в 2019 г., их партнер по «РусГидро» Иван Савельев – в 2018 г.

В 2019 г. на доли всех учредителей устанавливается обременение Транскапиталбанка (ТКБ), которым руководит Ольга Грядовая. В 2020 г. в составе учредителей появился Хвича Акубардия, нынешний руководитель ООО «Ек Менеджмент», управляющее компанией ЦИМТ.

На сегодняшний день, кроме вышеперечисленных учредителей, в их состав входят Александр Свиридов, ООО «Медиком» и ООО «ТКБ Инвестиции» (структура банка).  Учредители ООО «Медиком» те же, что и ООО «ЦИМТ».

ООО «Медиком» в 2022 г. при выручке 62 млн руб., получило убыток 6.6 млн руб. Похоже, через него начали выводить деньги банка.

ООО «ТКБ Инвестиции» в течение 3-5 лет планирует купить 20% ООО «ЦИМТ», а также расширить присутствие «Евроонко» в регионах. Сейчас фактически всю сеть клиник контролирует ТКБ Грядовой.

Ранее ЦИМТ владело ООО «Научно-практический центр современной онкологии и хирургии», основанное в 2013 г. Борисом Бобровым и Олегом Серебрянским – владельцем скандально известной клиники «Медицина 24/7». То есть никакие бывшие сослуживцы Евгения Дода к основанию клиники отношения не имеют, как и к вложению в нее якобы «украденных» денег.

Олег Серебрянский находится за границей, против него возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Его счета арестованы, ООО «Медицина 24/7» в процессе банкротства.

Новости по теме: На улицах Парижа после забастовки мусорщиков скопились горы мусора

Кто такой Олег Серебрянский и с кем он связан?

До 2018 г. компанией «Медицина 24/7» через ООО «Е-Капитал» владело ООО «ЦИМТ», что свидетельствует о том, что обе сети клиник могут быть связаны между собой.

В журнале «Сноб» есть информация о том, что с 2011 по 2018 г. Олег Серебрянский занимался созданием «Европейской клиники».

Серебрянский вряд ли является реальным бенефициаром клиник, за ним должна стоять более весомая фигура, которая не светится во владельцах медучреждений. Этим человеком может быть Петр Жуков, предположительно сын депутата Госдумы Александра Жукова, первого заместителя спикера Вячеслава Володина.

Олег Серебрянский в 2016 г. руководил ООО «Нейро-Клиника», учредителем которого выступает ООО «Юсуповская больница» (ЮБ), его доля находится под обременением кипрского офшора «Упетона Холдингс Лимитед».

Учредители ООО «ЮБ» - ООО «Центр восстановительной медицины», принадлежащее офшору «Ферианс Коммершиал ЛТД», (75%) и Мартин Вышинский (25%). До декабря 2022 г. в составе учредителей был Петр Александрович Жуков.

ООО «ЮБ» было создано в марте 2021 г., учредителем ООО «Нейро-Клиника» стало в июле того года. До этого компания принадлежала офшору «Упетона Холдингс лимитед».

С 2016 по 2019 г. гендиректором компании ООО «Нейро-Клиника» был Борис Бобров, учредитель ООО «ЦИМТ». Это может доказывать связь Серебрянского, Боброва и Жукова.

Петр Жуков через Серебрянского, Боброва и их партнеров может владеть целой медицинской империей, куда входят «Евроонко» и «Медицина 24/7».

Выводятся ли через структуры «Евроонко» деньги? Скорее всего, да. ООО «ЦИМТ» в 2022 г. получило выручку 1.3 млрд руб. и прибыль 218 руб. А вот управляющая компания ООО «ЕК Менеджмент» закончила прошлый год с убытком 19 млн руб. и отрицательным капиталом 105 млн руб.

В минусе и остальные управляемые ей структуры, кроме ЦИМТ. ООО «Тентанда Виа»: выручка – 163 млн руб., убыток – 30 млн руб., отрицательный капитал – 28 млн руб., ООО МЦ «Нано Медицина Юг»: выручка – 39 млн руб., убыток – 21 млн руб., отрицательный капитал – 39 млн руб., ООО «Евроонко Самара»: выручка – 0, убыток – 2.2 млн руб., отрицательный капитал – 6.4 млн руб., в штате числится 1 сотрудник.

Хвича Акубардия не хочет поделиться с компетентными органами, как ему удалось достичь таких «успехов»?

Финансовая империя Бориса Батина?

Дмитрий Бахолдин является соучредителем ООО «Финтех Групп», но он там вовсе не главный акционер. Его доля – 3088.8 руб., тогда как у Бориса Батина – 16 718.6 руб., в 5 раз больше. 

В середине июня появилась информация, что Холдинг IDF Eurasia планирует IPO после 2023 г. В эту компанию входят микрофинансовая организация Moneyman и коллекторское агентство ID Collect. Все эти компании завязаны на ООО «Финтех Групп». Полученные в результате IPO деньги могут быть выведены через структуры «Евроонко».

ООО «Финтех Групп» до мая 2022 г. было соучредителем ООО «Онлайн Микрофинанс», до августа 2022 г. - ООО «Айди Коллект», с января 2023 г. владеет ООО «Ай ДИ Эф Лаб».

До июня 2022 г. учредителем ООО «Онлайн Микрофинас» был офшор АЙ ДИ ЭФ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД. Сейчас ему принадлежит ООО МФК «Мани Мэн». Туда и могут отправиться деньги от IPO.

ООО «Онлайн Микрофинанс» до мая 2022 г. было соучредителем ООО «Айди Коллект». В марте у него появился новый соучредитель Александр Васильев, который с апреля 2017 г. занимал пост генерального директора компании. У ООО «Айди Коллект» есть «дочка» ООО МКК «Платиза.Ру», занимающаяся микрофинансовой деятельностью.

Бывший учредитель ООО «МФК «Мани Мэн» и соучредитель ООО «Финтех Групп» Ирина Хорошко руководит АО «Свой банк», занимающемся денежным посредничеством. Все у соучредителей ООО «Финтех Групп» готово для освоения денег, полученных в ходе IPO.

Основной акционер этой компании Борис Батин, ранее был соучредителем ООО «Мой юрист», ликвидированного в сентябре 2018 г. Одним из акционеров компании являлся Гарегин Тосунян, с 2011 г. возглавляющий Ассоциацию российских банков.

Вокруг «Евроонко» замышляется какой-то «мутняк», сначала появился Хвича Акубардия, потом ТКБ. Не с подачи ли Гарегина Тосуняна?

В ноябре 2021 г. стало известно об уголовном деле, которое возбудила московская полиция. Она заподозрила незаконное использование подложных документов с целью прекращения работы ООО «ЦИМТ». 

Расследование было начато по заявлению руководства «Евроонко». Какие-то злоумышленники подали документы на отзыв лицензии у ООО «ЦИМТ» на оказание медицинских услуг по причине ликвидации компании. В начале сентября 2021 г. управление лицензирования и аккредитации Москвы успело издать приказ о прекращении действия лицензии. В мае 2022 г. ООО «ЦИМТ» через суд добилось отмены приказа. 

Дмитрий Бахолдин точно не играет первую скрипку ни в ООО «ЦИМТ», ни в ООО «Финтех Групп». Если только он не стоит за офшорами этих компаний. Но даже в этом случае юрист Бахолдин – лишь исполнитель, пусть и владеющий информацией о схемах «Евроонко». Явно просматриваются фигуры гораздо более крупного масштаба.