Офшоры (24)

12 декабря 2022

Похоже, семья Гурьевых так запрятала активы на Западе, что отсудить акции ФосАгро у недоброжелателей не получится при всём желании.

08 декабря 2022

В Подмосковном суде слушается неординарное дело владельца "Дамате" Наума Бабаева, который захотел стать израильтянином, и при этом "кинул" британского адвоката.

07 декабря 2022

Издание выяснило, как финансировалось строительство яхты Graceful для Владимира Путина. По крайней мере часть денег на яхту стоимостью более $100 млн были перечислены из офшора Петра Колбина — старого товарища Путина.

03 декабря 2022

Сегодняшняя история могла бы лечь в страницы какого-то бюджетного детектива: не каждый же день неизвестно куда пропадают документы огромного российского банка.

28 ноября 2022

Бизнес-среда как будто манит к себе всяческих не сильно честных людей. Фактически каждый день правоохранители рапортуют о задержании того или иного бизнесмена, о раскрытии мошеннических схем, об арестах лидеров преступных группировок.

26 ноября 2022

Пару недель назад в СМИ и telegram-каналах начали активно обсуждать инцидент, когда у главного экономиста Центробанка на лавочке в центре Москвы якобы украли рабочий ноутбук с важной отчетностью по банку «Национальный стандарт».

24 ноября 2022

Олигарх Владимир Евтушенков вкладываясь в проекты Эрика Бровко, вероятно, надеется дотянуться до своих зарубежных активов, попавших под санкции.

24 ноября 2022

Как сообщают СМИ, у сотрудницы Центробанка неизвестыне похитили ноутбук, в котором была отчетность по банку «Национальный стандарт».

22 ноября 2022

Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он  бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?

19 ноября 2022

Удручающее впечатление от изучения происходящего в АО «Русский уголь» только усиливается, когда слушаешь всяческих экспертов, утверждающих, что санкции, под которые попала в том числе и угольная промышленность, «только на пользу».

16 ноября 2022

В начале ноября произошел нетипичный для России сюжет, связанный с информационным агентством «Регнум». Главный редактор издательства Модест Колеров заявил о том, что на его детище совершен рейдерский захват. Якобы его принудительно отстранили от руководства агентством.

09 ноября 2022

Компания «Интерпайп М» украинского олигарха Виктора Пинчука взыскивает 2,9 миллиарда рублей с зарегистрированного в Дубае «Интерпайп Эм. И. Ф. Зет. И».

03 ноября 2022

Раньше у Магомедовых уже изъяли 750 миллионов долларов за продажу Новороссийского морского порта, которым владел их кипрский офшор "ООО Омирико лимитед".

26 октября 2022

Офшорная сеть миллиардера строится вокруг зарегистрированной на острове Мэн компании Bridgewaters.

24 октября 2022

Иск, поданный компанией Русал к Владимиру Потанину и его кипрскому офшору Whiteleave Holdings Limited, где российский олигарх и хранит свою шкатулку с иголками и яйцами, чрезвычайно интересен как местом рассмотрения, так и последствиями.