Офшоры (23)

10 апреля 2023

После попадания под санкции в 2014 году Геннадий Тимченко — бизнесмен и близкий друг президента России Владимира Путина — объявил, что продал финского оператора бизнес-авиации Airfix Aviation и доли в бизнес-терминалах Шереметьево и Пулково.

09 марта 2023

"Отмывочные" конторы, дорожные перипетии главы Минфина Антона Силуанова, офшорные "приключения" Игоря Шувалова и другие темы о которых нам в феврале рассказали читатели.

08 марта 2023

Зарегистрированная в Маниле международная компания перевела миллионы долларов на офшорный счет консультанта из Австралии, выиграв тендер на управление крупнейшими портами Папуа — Новой Гвинеи. А высокопоставленные портовые чиновники, одного из которых недавно убили, получали деньги и очевидную выгоду.

27 февраля 2023

Дутые миллиардеры Адани.В конце  января американская инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research опубликовала расследование на 106 страницах о конгломерате Adani Group, принадлежащем одному из богатейших людей мира — Гаутаму Адани.

26 февраля 2023

Нынче модная фин-тех сфера является как эволюционной отраслью бизнеса, так и возможностью проводить схемы для не чистых на руку дельцов. «Фридом Финанс» Тимура Турлова является ярким примером как благодаря махинациям можно зарабатывать миллиарды долларов.

25 февраля 2023

Алексей Хомяков возглавлял Украинское Дунайское пароходство полтора года – с ноября 2019-го до апреля 2021, и закончилось его правление уголовным делом по статье 111 УК Украины (Государственная измена).

02 февраля 2023

ООО «Эверест»

24 января 2023

Бывший банкир Владимир Прейс, мог занимался выводом денег Русского дома Селенга в офшоры. И если вкладчики финансовый пирамиды остались ни с чем, то Прейс процветает. Всплыли новые интересные подробности банковской деятельности совладельца рухнувшего банка Монолит Владимира Прейса.

02 января 2023

Группа «ФосАгро» заявила о росте производства минеральных удобрений: продажи за 9 месяцев этого года составили более 8,3 миллиона тонн.

29 декабря 2022

В этом году 74 года исполняется главному азербайджанскому уголовному авторитету – Якобу Якубову. Яков Якубов родился 8 сентября 1948 года в посёлке Красная Слобода, Азербайджан, по происхождению — горский еврей.

26 декабря 2022

Заммэра Москвы Наталья Сергунина, как утверждает источник, могла организовать целый семейный подряд по обеспечению родственников госзаказами и выводу денег в кипрские фирмы.

23 декабря 2022

Связанные с бывшим министром Открытого правительства Михаилом Абызовым офшоры взыскивают с «Совкомбанка» 9,4 миллиарда рублей. Третьими лицами привлечены Генеральная прокуратура РФ, Главное управление судебных приставов по Москве, а также сам Абызов.

15 декабря 2022

США готовит санкции в отношении главы "Норникеля" Владимира Потанина. Предложено включить в соответствующий "блэк лист" жену Потанина Екатерину, принадлежащие ему активы холдинг "Интеррос" и Росбанк, но сам "Норникель" обходят стороной.

12 декабря 2022

Пока Олег Новиков рассказывает о миллионах читающих россиян, сотни миллионов рублей, полученных им по госконтрактам, могут оседать на далеких офшорных берегах.

12 декабря 2022

Как только не называли в СМИ скандального политического деятеля Валерия Гартунга: и «заслуженным казнокрадом», и коррупционером, и несостоявшимся уголовником, и «политическим долгожителем», и владельцем кипрского «золотого паспорта»…