Волынец Даниил

25 июля 2021

Банк халатно относится к своим обязанностям по финансовому мониторингу…

26 мая 2020

Банк «Авангард» вторую неделю подряд является крупнейшим получателем рефинансирования со стороны Нацбанка. 19 мая стало известно, что он получил кредитов на 305 млн грн, а сегодня, 26 мая, появилась информация НБУ о выделении ему 22 мая еще 525 млн грн. Все больше и больше.

29 апреля 2020

Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство по делу о растрате залогового имущества КБ «Актив-Банк» по кредитному договору Укрэксимбанка. Растрата произошла в период, когда Актив-Банком владели бывший министр финансов Оксана Маркарова и ее муж Даниил Волынец. 

03 марта 2020

2 марта 2020 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство управления финансовых расследований офиса крупных налогоплательщиков ГФС об изъятии документов клиентов «Акордбанка» и «Укргазбанка».

07 января 2020

10 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о доступе к документам и вещам в банке "Восток".

30 декабря 2019

28 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что в 2020 г проведет инспекционные проверки в 45 банках.

07 февраля 2018

В ракетно-космической отрасли Украины разгорелся невиданный скандал, пишет обозреватель «ОЛИГАРХА»Олег Кульбида в статье «Фонд госимущества поссорился с космонавтами».