ГПУ и ГФС подозревают «Акордбанк» и «Укргазбанк» в незаконной обналичке 211 млн через фиктивные компании
ГПУ и ГФС подозревают «Акордбанк» и «Укргазбанк» в незаконной обналичке 211 млн через фиктивные компании
ГФС ведет расследование в уголовном производстве 32017100110000061 относительно служебных лиц ООО «Ферко» и «Вернон Шиппинг» по признакам преступлений, предусмотренных ст 209 и 212 УК Украины.
Процессуальное руководство проводится офисом Генерального прокурора.
По мнению следователей, должностные лица ООО «Вернон Шиппинг», «Укртранстехносервис», «Ферко», «Континент Ойл», «Гербер», «Делоникс», «Винчи», «Сайгон Таун» незаконно обналичили 211 млн грн и уклонились от НДС на 16 млн.
«В ходе изучения банковских счетов ООО «Гербер», открытых в «Укргазбанке» и «Акордбанке», установлены факты перечисления денег от предприятий с признаками фиктивности, в т ч от ООО «Иволга ЛТД», «Пилигрим ЛТД», «Финик», «Инсайт» и «Либре», которые в дальнейшем незаконно переводились в наличные», - говорится в решении суда.
Основной владелец "Акордбанка" Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Государственный "Укргазбанк" с 2015 г возглавляет Кирилл Шевченко.
ГФС подозревает "Укргазбанк" в отмывании и обналичке в особо крупных размерах через 26 физлиц.
В январе НБУ оштрафовал "Акордбанк" на 2,3 млн за отмывание грязных денег.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Тевфик Ариф: сутенер, наркобарон, торговец людьми и спонсор ИГИЛ WSJ: сутенер и торговец людьми Тевфик Ариф не явился на допрос по делу о финансировании тероррризма Суд в Китае приговорил похищенного экс-главу Интерпола В Словакии из музея украли монеты на миллион евро Сутенер-рецидивист Тевфик Ариф (Тофик Арифов) проложил молодыми телами путь к успеху ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах В Ростовской области местные жители помогли поймать сбежавшего из колонии опасного преступника Тендер на убийство от губернатора Артамонова «Обещали опустить». Срочник Шамсутдинов рассказал, что в его части насиловали солдат «Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом