Прокуратура считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой участвовал в отмывании 1 млрд грн через подставных физлиц
Прокуратура считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой участвовал в отмывании 1 млрд грн через подставных физлиц
Досудебным расследованием установлено, что в 2017-2019 гг банк «Восток» и ООО «Пауэр Брок» перечислили более 1 млрд грн на счета 116 подставных физлиц в «Аккордбанке», банке «Земельный Капитал», «Укрбудинвестбанке» и «МетаБанк» под видом потребительских кредитов.
"Физлица, которые получали кредиты, предоставляли банкам информацию о финансовом состоянии, объем которой недостаточный для таких операций. Они являются собственниками/руководителями/бухгалтерами юрлиц - клиентов «ОТП Банка», имеют родственные связи и возраст более 68 лет", - говорится в решении суда.
"С текущих счетов этих физлиц деньги снимались наличными, но кредиты никогда не погашались", - утверждают следователи.
Прокуратура уверена, что эти фиктивные операции проводились при содействии должностных лиц банков.
Основной владелец "Аккордбанка" Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Банк "Восток" контролируется Владимиром Костельманом из "Фоззи Групп" (владеет магазинами "Сильпо", "Фора").
Алексей Комаха, facebook.com/aleksey.komakha
для сайта dubinsky.pro
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
«Я знал, кто она, но она не знала, для кого вынашивает детей»: Максим Галкин впервые рассказал, как появились на свет Гарри и Лиза Россиянин из хулиганства «заминировал» центральную площадь города в Новый год Екатерина Горковенко: эскортница из Читы Алина Маркина: наркозависимая путана Стало известно о роли ФСБ в задержании полицейских по делу Голунова Патох Шодиев: Интерпол объявил в розыск казахского мошенника укравшего миллиарды Wi-Fi сеть поезда «Сапсан» оказалась крайне уязвимой к взлому Депутат от «Единой России» ответит за фальшивое прокурорское удостоверение Московские чиновники потратили с нарушениями 12,5 миллиарда рублей Ложь и слепота однокурсников Путина: кому пора на «парашу»Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом