финансовые махинации (15)

26 февраля 2021

Члены семьи премьер-министра России оказались замешаны в махинациях с государственным имуществом в особо крупных размерах

24 ноября 2020

Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также крыша из силовых структур подозреваются в создании крупнейшей в стране площадки по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)

09 октября 2020

Американских правоохранителей заинтересовали подозрительные транзакции оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Петром Порошенко.

30 августа 2020

Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов, сообщает со ссылкой на Нацполицию.

28 августа 2020

Судя по растущему числу поисковых запросов, читатели «Устава» продолжают активно интересоваться скандалами, связанными с 39-летним миллиардером Кенесом Ракишевым по отчеству Хамитулы (русскоязычный вариант – Хамитулович).

03 июня 2020

Партнер госуниверситета пойдет под суд за невыплату зарплат в Челябинске

27 августа 2019

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил по три года условно «черным банкирам» Алексею Араштаеву и Сергею Лобанову, признанным виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

19 августа 2019

Мосгорсуд оставил до октября в СИЗО политолога и экономиста Эраста Галумова, обвиняемого в махинациях, совершенных им на посту руководителя издательства «Известия», находящегося в ведении управления делами президента РФ.

10 августа 2019

На Кипре задержан приморский бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие.

09 августа 2019

При задержании Разунин заявил, что в России против него сфабриковано уголовное дело, а он сам хочет просить политического убежища на Украине или в Белоруссии.

05 августа 2019

Из банка исчезли активы почти на 50 млрд, но за 4 года следствие так и не приблизилось к истине.

03 августа 2019

СК РФ возбудило уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

30 июля 2019

МВД Молдавии объявило супруга певицы Жасмин, молдавского политика и бизнесмена Илана Шора в международный розыск за нарушение запрета на выезд из страны.

25 июля 2019

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о конфискации активов, которые получены незаконным путем.

09 июля 2019

Erich Krause попытался оспорить начисление налогов, но компании было отказано.