СК возбудил уголовное дело об отмывании преступных денег фондом Навального

03 августа 2019

285

СК возбудил уголовное дело об отмывании преступных денег фондом Навального

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, из МВД поступили материалы о неправомерной легализации фондом 1 млрд рублей. ФБК подозревают в совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем.

По версии следствия, с начала 2016 года по конец 2018 года лица, отвечающие за финансирование ФБК, включая и сотрудников фонда, получили большую сумму денег, которые были добыты преступным путем. При этом верхушка фонда знала об этом. Деньги были переданы оппозиционерам, как в рублях, так и в валюте. СК не уточняет – какой.

Далее требовалась процедура отмывания этих денег. Средства внесли на расчетные счета нескольких банков через разные банкоматы города Москвы.

И уже после был организован путь перевода зачисленных денежных средств на счета ФБК. В СКР указали на то, что вся эта схема преступна.

Сейчас следователи заняты тем, по их словам, что устанавливают личности всех соучастников, а также источники получения преступных денег.

Напомним, учредителем ФБК является один из самых ярких оппозиционеров России —  Алексей Навальный. Он и директор фонда Иван Жданов отбывают административный арест. Любовь Соболь задержана перед началом митингов в Москве в субботу, 3 августа.

О начале доследственной проверки в отношении фонда Навального сообщил портал «Проект». Из материалов, которые есть у журналистов данного ресурса, следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы соцслужбы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

По подсчетам «Проекта» оборот Волкова составил 540 млн руб., Рубанова — 215 млн руб.

Также СМИ сообщали, что фонд Навального подозревают в уклонении от уплаты налоговна протяжении годов. Волков прокомментировал: «Это полный бред».

Между тем, Рубанов уже — фигурант уголовного дела по статье "Неисполнение решения суда". Полицией он объявлен в розыск.

Некоммерческий "Фонд борьбы с коррупцией" позиционирует себя, как организация, которая занимается антикоррупционными расследованиями. В уставе фонда прописано, что его финансирование идет за счет пожертвований.