«Черные банкиры» Петербурга получили условные сроки за отмывание более ₽3 млрд
27 августа 2019
1028
«Черные банкиры» Петербурга получили условные сроки за отмывание более ₽3 млрд
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил по три года условно «черным банкирам» Алексею Араштаеву и Сергею Лобанову, признанным виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Осужденные помогли обналичить 3,6 млрд рублей, за что получили вознаграждение в 26,5 млн рублей.
Как установили суд и следствие, Араштаев и Лобанов незаконно оказывали услуги по расчетно-кассовому обслуживанию с комиссией от 0,5% до 8% от поступавших безналично сумм, а затем выдавали деньги клиентам наличкой, чем помогали уводить средства из-под налогообложения.
Кроме условных сроков, осужденных суд обязал выплатить штрафы: Араштаева — 800 тысяч рублей, Лобанова — 700 тысяч рублей.
Автор статьи: Игорь Вашкевич
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Муниципального депутата из Ленобласти задержали по делу о мошенничестве «Да, я дрался с Чуевым. Почему? Просто»: по делу об убийстве борца арестованы уроженцы Таджикистана В Якутии сотрудники УФСБ изъяли промышленное золото стоимостью более 18 млн рублей Задержанный ФСБ уральский главврач обложил данью подчиненных У Загория сорвалась вакцинная «многоходовочка» Топ "Инвестбанка" Ольга Боргардт вернется в колонию? Юрий Игоревич Моша: жертвы афериста намерены обратится к властям США «Смотрящий» за Минюстом: беспринципный рейдер Андрей Довбенко На Харьковщине в пруду обнаружили тело мужчины с раной на голове Роман Троценко положился на уголовный стажРаспечатать
Лента новостей
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025
