отмывание денег (90)

01 мая 2019

«Не по-христиански. Шакалы Азарова отбирают молельный дом у евангелистов»

30 апреля 2019

Что такое свобода и какова ее цена? Этот вопрос веками терзал человечество. Его пытались решить многие мыслители, каждый из которых предлагал свою оригинальную формулу.

30 апреля 2019

Подельник «кошелька Януковичей» привинчивает к Минюсту коррупционный blockchain.

24 апреля 2019

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

24 апреля 2019

В Ингушетии задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которых подозревают в помощи местным чиновникам обналичивать и «отмывать» похищенные бюджетные средства, сообщает «Коммерсантъ».

18 апреля 2019

Киевский апелляционный суд отменил решение Соломенского районного суда, отправившего под домашний арест Максима Павицкого, который приходится кумом бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану, в рамках дела в отмывании 89 млн гривен.

16 апреля 2019

В общем доступе в Интернете появилась база данных граждан и компаний, которым банки отказали в обслуживании в соответствии с известным ФЗ 115 (противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как так вышло, и чем это грозит участникам «черного списка»?

14 апреля 2019

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

12 апреля 2019

Правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который функционировал в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

12 апреля 2019

Неизвестным образом утекшая в третьи руки база данных содержит информацию о примерно 120 тысячах физических и юридических лицах

09 апреля 2019

Соль-Илецкий суд в Оренбургской области арестовал на 40 дней «вора в законе» Тариела Ониани (Таро), который сегодня освободился из колонии после почти 10-летнего заключения.

08 апреля 2019

Три источника говорят, что ФБР подозревает украинского олигарха в отмывании денег и других преступлениях.

05 апреля 2019

Читатели Rucriminal.info, наверное, еще не забыли такого персонажа, как бывшая глава ИФНС № 28 Ольга Степанова.

02 апреля 2019

Владелец взлетно-посадочной полосы аэропорта «Жуковский» АО «ЛИИ им. М.М. Громова» подал иск на 162 млн. к оператору аэропорта «Рампорт-аэро». Из него хотят вывести деньги?

02 апреля 2019

В рамках совместного расследования Эстонии и Швеции по отмыванию денег в эстонские офисы Swedbank сегодня пришла проверка.