В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 20 млн гривен
12 апреля 2019
2200
В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 20 млн гривен
Отмечается, что злоумышленники помогали предприятиям уклонятся от уплаты налогов.
Так, общий объем проконвертированных денег составил более 280 миллионов гривен за два года.
Во время обысков были изъяты черновые записи, жесткие диски, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.
Более того, были заморожены банковские счета фирм с признаками фиктивности. Предполагается, что они были созданы для работы "конверта".
На данный момент досудебное расследование продолжается.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Почечная недостаточность. Братья Фистали нацелились на большой куш Наркодилеры в Москве пытались перевезти 15 кг амфетамина на угнанном автомобиле Валерий Петров посчитал, что строители космодрома Восточный слишком мягко сели Обвиняемый в убийстве двух человек из ОПГ «Ключевские» иркутский депутат переведен под домашний арест Александр Шишкин и Александр Доровской: как представители фарм-мафии Харькова из фирмы «Здоровье» захватывают рынок медпрепаратов В Санкт-Петербурге задержан убийца следователя Шишкиной и его подельник. Подозреваемым 19 и 17 лет Фигурант дела о хищениях в «Русском бистро» Малышков взялся за бананы и кокосы Мошенники обманывали московских пенсионеров, воспользовавшись изменениями в пенсионном законодательстве Юрист-прокладка Андрей Довбенко и его уголовное настоящее В Эстонии бывшего лучшего «чекиста» заподозрили в шпионаже на РоссиюВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
