вывод средств (3)

17 февраля 2024

Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

11 февраля 2024

Криминальный чекист украл у взяточников 6 млн $.

04 февраля 2024

Скандальная сага банка "Открытие" полна тайн, в том числе и сокрытых персонажами, которые не сбежали от Фемиды, а договорились с ней.

03 февраля 2024

В Арбитражном суде Москвы насчитывается несколько десятков исков к АО «Открытие холдинг» на общую сумму, составляющую чуть менее триллиона рублей – 920 миллиардов, а Константин Церазов был уволен с поста старшего вице-президента банка «Открытие» в феврале 2022 года. Какая связь между этими двумя событиями? Попытаемся объяснить.

01 февраля 2024

Подчиненные главы Минфина Антона Силуанова способствуют выводу денег из России под видом импортозамещения?

29 января 2024

Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича? 

26 января 2024

С компанией «Евроинвест», хозяин которой Андрей Березин скрывается от российского правосудия вот уже больше года, случилось то, что должно было случиться – она находится на грани разорения, а тысячи людей, инвестировавших свои кровные в покупку жилья от девелопера, практически стопроцентно окажутся и без денег, и без квартир.

26 января 2024

По делу о выводе из России 100 млрд рублей кипрская полиция вплотную приблизилась к олигарху.

23 января 2024

Миноритарии Qiwi рискуют потерпеть фиаско  из-за возможных "схематозов" основателей компании.

22 января 2024

Хотя владелец группы «Евроинвест» Андрей Березин всеми силами пытается доказать, что он находится в России, а все публикации о его бегстве из страны и уголовных делах в отношении него самого и его структур – фейк, некоторые действия, которые он предпринимает втайне, говорят о том, что проблемы у миллиардера нешуточные.

12 января 2024

Под видом зарплаты она вывела себе на карту больше 11 миллионов рублей.

10 января 2024

Бюджетные деньги выводились ее фирмой под видом инвестконтракта.

03 января 2024

Заработки Анастасии могли выводиться через структуры другого блогера - Влада Бумаги.

31 декабря 2023

На неё оформлено ООО "Коленки Пчелы", соучредителями которого выступают Виталиус Паулюс и Алексей Клочков.

29 декабря 2023

В одной из "дочек" Корпорации тактического военного вооружения могут готовиться выводить деньги на "парковочном" госконтракте. Причём здесь олигарх Владимир Евтушенков?