Черный банкир из «Открытия» Церазов Константин Владимирович на грани огромного тюремного срока

03 февраля 2024

2808

Черный банкир из «Открытия» Церазов Константин Владимирович на грани огромного тюремного срока

На прошлой неделе в Арбитражном суде был зарегистрирован очередной иск к владельцам АО «Открытие холдинг» от конкурсного управляющего холдинга, которая взяла на себя управление акционерным обществом после того, как оно было признано банкротом. Именно от конкурсного управляющего и последовали иски на баснословную сумму.

В отношении банка «Открытие», который был структурным подразделением холдинга, сумма претензий составляет треть – 289,5 миллиардов рублей. Именно столько стоила санация «Открытия» Центробанку России, который спасал от краха системообразующий банк. В результате банк «Открытие» был куплен банком «ВТБ», а его руководство получило огромные иски в Арбитраже и уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах.

В 2019 году в уголовном деле по части четвертой статьи 159 (Мошенничество) УК РФ обвинение было предъявлено Рубену Анангебяну, Евгению Данкевичу, Геннадию Жужлеву, Елене Будник, Константину Церазову и Алине Назаровой. Это – владельцы банка «Открытие» и его топ-менеджмент. Все они обвинялись в выводе сотен миллиардов рублей из структуры самого банка «Открытие» и из структур АО «Открытие холдинг» в офшоры. Одновременно был подан иск от ЦБ в Арбитраж в отношении тех же лиц.

Но прошло буквально несколько дней и фамилии и в уголовном деле, и в иске от ЦБ претерпели некоторые изменения.

Из списка исчезала фамилия одного из основных фигурантов – Константина Церазова. Что вызвало недоумение и вопросы, но отвечать на них никто не стал. Иск от ЦБ был удовлетворен, а имущество ответчиков арестовано. Уголовное дело продолжает расследоваться, часть фигурантов в бегах, часть – под арестом. Но ни в гражданском иске, ни в уголовном деле уже нет Константина Церазова, который, как уже упоминалось, волшебным образом избежал претензий и продолжил работать в банке «Открытие» на той же должности, которую занимал до санации и поглощения его банком «ВТБ». Точнее – не было еще несколько месяцев назад.

Дело в том, что в феврале прошлого года у Церазова начались неприятности: Центробанк внес его фамилию в черные списки и запретил заниматься банковской деятельностью, после чего Константин Церазов покинул пост старшего вице-президента банка «Открытие». И пропал. Где он сейчас – не совсем понятно, поскольку в публичном пространстве его не замечали. Но пределы России Церазов не покидал – по крайней мере, так утверждают в госпогранслужбе.

Однако о том, что с родины надо срочно бежать, Церазову пора задуматься – после того, как сумма исков к АО «Открытие холдинг» достигла без малого триллиона, закрывать глаза на участие Константина Церазова в выводе этих денег за пределы России уже стало невозможно. Пока что сведения официально не подтверждены, однако его фамилия вновь фигурирует в уголовном деле по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.

И уже не в качестве свидетеля, а в качестве обвиняемого. Если опять не случится непонятного чуда, и Церазов снова не пропадет из дела, то ему светит до десяти лет мест не столь отдаленных и штраф в миллион рублей.

Но это тоже не все – в отношении должностных лиц АО «Открытие холдинг» и, соответственно, банка «Открытие» возбуждено еще одно уголовное дело – по статье 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов». Правда, на фоне предыдущей статьи санкция (до пяти лет) эта для Церазова, который фигурирует и в этом деле, выглядит сущей мелочью:

Есть у Церазова и еще одна статья – 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Здесь санкция тоже нешуточная – до десяти лет и штраф до миллиона:

Пока что это все, но, судя по всему, за Константина Церазова взялись всерьез. И на фоне такого неожиданного поворота вызывает все больше вопросов его судьба еще годичной давности – после того, как банк «Открытие» был поглощен банком «ВТБ», а Центробанк России влил в него почти 300 миллиардов, все руководство банка оказалось уволенным, а часть из него села на скамью подсудимых. Кроме старшего вице-президента Константина Церазова, который просто в силу своего служебного положения в банке не мог не знать о схемах по выводу денег холдинга за рубеж.

Но его не просто не тронули, а дали возможность работать в банке еще более двух лет, тщательно оберегая как от уголовного преследования, так и от исков ЦБ. Вариантов тут немного – Церазов кому-то был нужен в той самой ипостаси, что и до поглощения банка «Открытие» банком «ВТБ». Кто именно это был – Набиуллина или Костин – неизвестно. Может, и Набиуллина, и Костин. А может, уровень несколько ниже, но это вызывает сомнения – Костина профаном в банковском деле не назовешь, а заслуги Набиуллиной в том, что рубль еще не рухнул в десятки раз, признают даже враги.

Но не будем гадать – кто прикрывал Церазова более двух лет. Суть в том, что это прикрытие, похоже, закончилось. И если Константин Церазов не успел сбежать из России, как это сделали Жужлев и Данкевич, то сядет он надолго. Впрочем, возможно, что копают не под него лично, а под тех, на кого он работал в «Открытии» после санации. Но тогда все это тем более интересно. Хотя никак не меняет судьбу самого Константина Церазова, разве что только в худшую сторону – все ведь помнят фразу из фильма: «Я слишком много знал»?