вывод средств (5)

08 декабря 2023

В компании 4bill выявлены серьезные нарушения: экс-глава отдела продаж Дмитрий Рукин вместе с Назаром Янко и Сергеем Ганиным обвиняются в мошенничестве, включая рейдерство, создание фиктивных компаний и вывод средств.

06 декабря 2023

На этот раз речь идет о Романе Троценко, который занимает 38-е место в списке Forbes с состоянием более 3 миллиардов долларов.

28 ноября 2023

Заказные уголовные дела, неуплата в бюджет региона сотен миллионов налогов и незаконное предпринимательство в Кисловодском национальном парке.

24 ноября 2023

Могли ли Леонид Федун и Вагит Алекперов приложить руки к выводу и растрате почти миллиарда долларов госсредств банка ВТБ?

21 ноября 2023

Всего к 5,5 года лишения свободы приговорил суд бывшего силовика Артёма Кальте.

21 ноября 2023

Мог ли Умар Кремлёв выводить деньги из "Айви Банка" при пособничестве бывшего коллеги Романа Троценко – банкира Александра Плющенко? 

21 ноября 2023

Владелец «ОТЭКО» выводит за границу кредиты для порта Тамань?

17 ноября 2023

Суд ранее признал недействительной сделку с «Вологдаэнергосбыт».

05 ноября 2023

Подруга Валерии и Пригожина, светская дива Ольга Орлова - крестная ее сына, сама ОНА - гражданская жена заместителя владельца «Башни Федерация» и лучшего друга олигарха Полонского, связана с семьей Ковальчуков и работает с адвокатом Добровинским.

01 ноября 2023

"Совкомбанк" через покупку АО "Метлайф" выведет деньги в офшоры?

04 сентября 2023

Миллиардер арестован киевским судом за вывод из Украины $13,5 млн через подконтрольные банки.

12 августа 2023

Живущий в Швейцарии гражданин Кипра Вахтанг Кочаров покинул пост председателя совета директоров компании Metalloinvest Trading AG. Компания занимается экспортом продукции усмановского Металлоинвеста.

10 апреля 2023

Российский менеджер Александр Дагуца, которого обвиняют в выводе за границу 24 миллионов долларов, заключил контракт и отправился на специальную военную операцию (СВО), находясь под судом.

10 апреля 2023

В пятницу стартует сезон отчетности и первыми свои результаты за I квартал 2023 года покажут BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup.

30 марта 2023

Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США дала всем держателям криптоактивов на счетах обанкротившегося американского банка Signature Bank время до 5 апреля, чтобы закрыть свои счета и вывести свои средства.