вывод денег (4)

11 июня 2019

На начало 2017 года на счетах депутата в указанном банке было 1,22 млн гривен.

05 июня 2019

Ростовские борцы-предприниматели выводят деньги через учреждения областного Минспорта.

26 мая 2019

За последние пять лет госкомпания «Укрэнерго» потратила на тендерах «с душком» почти 4 млрд гривен, используя масштабную схему вывода денег

10 мая 2019

Бывшему топ-менеджеру банка сообщили о подозрении.

17 апреля 2019

В Соломенском суде Киева, где сегодня избирают меру пресечения экс-директору компании "Энергомережа" Дмитрию Крючкову, который своими свидетельствами может отправить за решетку окружение Петра Порошенко, закончилось более чем двухчасовое выступление подозреваемого. 

01 апреля 2019

Арбитражный суд наложил арест на 9,99% акций банка, но отказал компании Аветисяна в просьбе заблокировать дополнительную эмиссию.

28 марта 2019

В неприятную историю могут «влипнуть» все четыре парламентские партии. Движение «Голос» обнаружила, что партии могут выводить средства, которые им выделяет государство.

26 марта 2019

Компания окружения Игоря Коломойского вывела 300 га земли из залога в ПриватБанке. Об этом узнали из сообщения Finbalance со ссылкой на решение Северного апелляционного Хозяйственного суда от 13 марта текущего года.

15 марта 2019

По предварительной оценке Центробанка вывоз капиталов за рубеж в январе и феврале текущего года составил $18,6 миллиардов. Если предположить сохранение темпов вывоза, то наша страна потеряет около $110 миллиардов... Изначально ЦБ планировал, что ЗА 2019 ГОД вывезут не более $20 миллиардов, но уже в марте этот рубикон будет пройден 

13 марта 2019

При участии спецназа Росгвардии сотрудники ФСБ и полиции задержали семерых членов преступной группировки, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом говорится на официальном сайте МВД России.

06 марта 2019

Бывшего главу города Сунженского района заподозрили в незаконном перечислении 25,5 млн рублей из бюджета на счет ресурсоснабжающей организации.

05 марта 2019

Из подозрительной экосистемы взаимосвязанных фирм виолончелист Ролдугин получил $69 млн.

27 февраля 2019

Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.

21 февраля 2019

Игорь Бузюков переводил большую часть средств на несколько банковских счетов, принадлежащих различным лицам в России, Турции и Украине.

21 февраля 2019

Центробанк обнаружил вывод средств в Международном банке Санкт-Петербурга