Американца Игоря Бузюкова задержали за похищение и вывод в Россию 8,5 млн долларов
Американца Игоря Бузюкова задержали за похищение и вывод в Россию 8,5 млн долларов
В США задержали 51-летнего Игоря Бузюкова, проживающего во Флориде, по подозрению в отмывании 8,5 млн долларов и выводе их в Россию, Турцию и Украину. Как сообщает прокуратура штата Нью-Джерси, в период с февраля по июль 2018 года Бузюков и его сообщники разработали схему по получению доступа к счетам клиентов компании, занимающейся финансовыми технологиями, расположенной в городе Сан-Хосе (штат Калифорния).
Мошенник звонил в компанию от лица клиента и просил к уже имеющемуся настоящему счету добавить еще один — якобы для получения платежей от клиентов электронной торговли. Несанкционированные банковские счета, добавленные к счетам потерпевших, контролировались Бузюковым через зарегистрированную во Флориде корпорацию. После того как деньги поступали на неавторизованные счета, Бузюков переводил средства на другие счета, которые он контролировал. Затем Игорь Бузюков переводил большую часть средств на несколько банковских счетов, принадлежащих различным лицам в России, Турции и Украине.
За отмывание денег взимается максимальный штраф в размере 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. долл. США, или в два раза больше стоимости соответствующего имущества, в зависимости от того, что больше.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и штрафа в размере $500 тыс.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Певца Ермака погубила смесь водки с гомофобией Евгений Фельдман поменялся уголовными делами с Зиявудином Магомедовым В Сумской области раскрыли крупную схему сбыта наркотиков Ай, саол!: Перед этапом из Москвы Шакро вернул титул Ахмеду Сутулому В Подмосковье владелец ресторана убил посетителя из-за официантки Работница харьковского обменника забрала у клиента 800 тысяч и сбежала ГПУ: ворье в законе В ХМАО задержали людей с поясами смертников и оружием В Дагестане женщина пожаловалась на избиение в полиции и стала обвиняемой по уголовному делу В Германии по делу «Русской прачечной» конфискована недвижимость на 40 млн евроВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом