НБУ (26)

19 сентября 2018

Евгений Шевцов, без пяти минут начальник управления организации досудебных расследований ГБР, нашел себе крепкую финансовую опору.

11 сентября 2018

Вскоре в Украине может появиться еще одно спецподразделение. Правда, не силовое, а финансовое.

08 сентября 2018

То, о чем СМИ писали на прошлой неделе, наконец заметили «большие» интернет-издания. Речь идет о том, что Национальное антикоррупционное бюро возобновило уголовное производство по делу о расхищении средств в «VAB банке» Олега Бахматюка, которое агробарону удалось «прикрыть» не без финансового «стимулирования» и благодаря серьезным связям в верхах.

07 сентября 2018

Детективы Национального антикоррупционного бюро раскрыли схемы, по которым до признания VAB банка неплатежеспособным выводились средства.

07 сентября 2018

отмывании денег

06 сентября 2018

Подозрения Национального антикоррупционного бюро Украину (НАБУ) о выводе средств из банка “ВиЭйБи” накануне признания его неплатежеспособным беспочвенны и ранее уже были опровергнуты другими правоохранителями, заявляет экс-владелец банка Олег Бахматюк.

06 сентября 2018

Национальный банк Украины подал семь исковых заявлений в суд с требованием о взыскании задолженности с Олега Бахматюка, как финансового поручителя ПАО «ВиЭйБи Банк» («VAB Банк») и ПАО «КБ «Финансовая инициатива».

05 сентября 2018

Расследование НАБУ вскрыло подробности вывода сотен миллионов гривен из VAB Банка Олега Бахматюка в родственные структуры, пока рядовым вкладчикам выдавали по 1 тыс грн в день

04 сентября 2018

Суд не дал Нацбанку наказать мошенников штрафом.

03 сентября 2018

Знаете, мне всегда нравился Саша Дубинский. Такой милый с виду, даже немного честный.

02 сентября 2018

Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк (Киев) на 462,45 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте НБУ.

31 августа 2018

отмывании денег

31 августа 2018

С 2014 года Национальный банк Украины (НБУ) вывел с рынка около 100 банков. Этот процесс был достаточно сложным, так как многие депутаты-владельцы банков пытались помешать их закрытию через давление на регулятор.

30 августа 2018

Счет за национализацию Приватбанка может вырасти еще на 15 миллиардов гривень, а часть этих средств могут получить бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, пишет ЕП.

30 августа 2018

Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2017 года принял решение о применении к ПАО “АБ “Пивденный” меры воздействия в виде штрафа в размере 4,88 млн грн, однако в 2018 году по результатам судебного разбирательства по иску банка решение о наложении штрафа было отменено. Об этом узнали из публикации “БизнесЦензор”.