Суд над Насировым: Алена Дегрик отмыла миллиарды через прачечную Леогейминг (документы)

03 сентября 2018

2954

Суд над Насировым: Алена Дегрик отмыла миллиарды через прачечную Леогейминг (документы)

Не сидел, не привлекался, работал на разных людей и умел держать марку. И вот нечистая пришла. Вместо стабильного заработка на вбросах, расследованиях и блоках, Дубинский допустил удаление материала с личного сайта. Героиней стала горе-известная конвертчица, любовника Ромки Насирова, глава конверт-центра Леогейминг, смотрящая за прачечной Лео, комсомолка, «вождь Молодых Регионов» и Бог знает кто еще — Алена Дегрик. Для нас «просто Аленка на миллион».

Александр Дубинский получил за удаление нижеприведенного материала (http://dubinsky.pro/stavka-nasirova-ne-sygrala) вполне адекватную, казалось бы, сумму. 70 тысяч долларов, что стало своего рода подарком для относительно честного журналиста. Вот лишь не задача… Тема-то всплыла. На странице ФБ мы видим ссылку на расследование, опубликованное на странице dubinsky.pro/stavka-nasirova-ne-sygrala и удалять запись с соцсети СашО не решился:

Александр Дубинский vs Алена Дегрик. Вопрос на 70 штук.

По моим данным Генпрокуратура расследует дело о работе нелегальных он-лайн казино, фигурантами которого выступают «Альфа-Банк», букмекерская контора «Пари-Матч» и близкая подруга отстраненного главы ГФС Романа Насирова, пишет Александр Дубинский.

Следователи по особо важным делам ГПУ провели выемку документов в помещениях «Альфа-Банка», а также по месту регистрации ряда компаний, подконтрольных известной в узких финансовых кругах персоны — фактического контролера платежной системы «ЛеоГейминг-Пей» Алены Дегрик. Для Алены Дегрик это первая крупная прачечная. Отмывать в системе Лео Алене Дегрик Шевцовой удавалось сотни миллионов. Причем, делала это сладострастная подружка Ромки Насирова неумело, но настырно. 

Алену Дегрик знают, как бывшую подругу отстраненного от работы главы ГФС Романа Насирова, писал Дубинский.

Структуры под зонтиком «ЛеоГейминг» предоставляют услуги по приему и обработке платежей в адрес ряда он-лайн казино, наиболее известным из которых является букмекерская контора «Пари-Матч» господина Швиндлермана.

«Согласно имеющемся в моем распоряжении постановления суда, ГПУ ведет следствие по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) криминального кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении А. Дегрик и ее партнеров по ряду компаний. По версии следствия, Алена Дегрик совместно с Шевцовым (ее супругом, действующим сотрудником МВД) и рядом других лиц «создали механизм легализации доходов, полученных преступным путем при импорте электроннных товаров и услуг банковскими и финансовыми учреждениями», – объяснил Дубинский.

Если говорить проще, фигуранты расследования ГПУ организовали прием ставок для запрещенных в Украине систем он-лайн казино. При этом, как следует из материалов следствия, для операция по приобретению и выводу валюты из страны — использовали «Альфа-Банк Украина», который также является фигурантом расследования. Претензии к банку заключаются в том, что его должностные лица осуществляли незаконную покупку валюты в интересах Дегрик и Ко и ее последующий вывод за рубеж через цепочку фиктивных компаний. Одним словом, в работе Дегрик Шевцовой Саша Дубинский поверхностно, но разобрался.

Цена вопроса только по «Пари-Матч» — 2,5 млрд грн в год. По моим данным, «крышеванием» этой операции занимались как топ-менеджеры «Альфа-Банка Украина» (об этих операциях осведомлено все правление банка, но отвечает за них Владислава Гузенко) Вице-Президент, Директор по транзакционному бизнесу Альфа-Банка Украина, так и должностные лица Национального банка Украины — которые должны осуществлять контроль за валютными операциями банков, и проверять основания для покупки валюты. Которых, в данном случае, не просто не существует — Нацбанк своими разъяснениями в адрес «Украинской Национальной лотереи» сообщил, что деятельность он-лайн казино (азартных игр) запрещена. «Такое попустительское отношение чиновников НБУ к бизнесу Алены Дегрик с «Альфа-Банком» — может быть связано с родственными отношениями между Алена Дегрик и дочерью и.о. главы НБУ Якова Смолия: Дегрик и дочь Смолия – кумы», – отметил журналист.

Стоит напомнить, что Алена Дегрик-Шевцова и дочь Смолия имеют множество совместных фото в соцсетях, кроме того, есть фотографии, на которых дочка главного НБУшника страны дарит подарки внебрачному сынишке Алены Дегрик и Романа Насирова.

Альфа-Банк и подругу Насирова Алену Дегрик обвинили в фиктивных валютных операциях для он-лайн казино.

Об активной вовлеченности руководства НБУ в фиктивные валютные операции и обеспечение деятельности он-лайн казино может говорить и тот факт, что ключевой банк для расчетов между платежными системами в схеме — банк «Центр» — имеет фиктивного владельца (гражданин Франции Хамед). Что явно не вяжется с заявлениями руководства НБУ о «прозрачности системы».

Я обратился с соответствующими вопросами в Нацбанк, Альфа-Банк Украина и к госпоже Дегрик и опубликую их позиции.

Это писал Александр Дубинский, информацию о чем свидетельствует его Фэйсбук.

Помимо всего прочего, как удалось выяснить журналистам, в прошлом одесситка Алена Дегрик Шевцова была главой «Молодых регионов» в Киеве. Странно, не правда ли, одесситка в Киеве глава молодежного крыла Хомутынника? Одним словом, есть над чем подумать.

К слову, всего на зачистку доброго имени Алены Дегрик Шевцовой было потрачено (по примерным подсчетам) чуть более 200 тысяч долларов. Следовательно, представьте психологическое состояние, предвкушение и тревогу автора пишущего это послание в массы.

Алена Дегрик Шевцова

Однако, тема Алены Дегрик Шевцовой далеко не раскрыта. Продолжение следует…

news-sirotin.com