Банк “Пивденный” через суд избавился от штрафа НБУ за валютные махинации

30 августа 2018

1741

Банк “Пивденный” через суд избавился от штрафа НБУ за валютные махинации

“Банк был оштрафован за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также – за нарушение требований по выявлению клиентов банка-национальных публичных деятелей, их близких лиц и лиц, связанных с ними”, – сказано в сообщении.

При этом Нацбанк, ссылаясь на ст. 60 Директивы (ЕС) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, решил обнародовать основания, на которых были приняты меры воздействия к банку “Пивденный”.

В частности, был установлен факт осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

“Главное основание для принятия регулятором такого решения заключается в том, что Национальным банком в 2017 году был установлен факт недополучения валютной выручки клиентами банка “Пивденный” на общую сумму более 19 млн $. Это связано с пересчетом польских злотых в доллары США по нерыночному курсу конвертации валют, который был в разы меньше рыночного кросс-курса”, – пояснили в НБУ.

Нехватка средств возникла в результате проведенных клиентами банка-юридическими лицами экспортных операций на общую сумму около 22 млн $.

“Эти операции проводились в соответствии с условиями заключенных с нерезидентами внешнеэкономических договоров (контрактов) и были сняты банком “Пивденный” с валютного контроля. При этом, изменениями в вышеупомянутых внешнеэкономических договорах контрагентам предоставлена возможность осуществлять расчеты за поставленный товар не в долларах США (как было в первую очередь предусмотрено), а в польских злотых по курсу пересчета в доллары США”, – сообщили в НБУ.

В итоге, с 30 декабря 2015 года по 23 ноября 2016 года клиенты банка получили валютную выручку по указанным выше экспортным операциям в польских злотых в эквиваленте только примерно 3 млн $, вместо вышеупомянутых 22 млн $.

“Сейчас Национальный банк обрабатывает изменения в валютное законодательство с целью недопущения в дальнейшем использования фиктивных курсов конвертации валют в операциях банковских клиентов”, – подчеркивается в сообщении.

Крупнейшими акционерами одесского банка “Пивденный” на 1 июля являлись местные бизнесмены Юрий Родин (63,5%) и Марк Беккер (23,5%). Вместе с тем, неофициальным владельцем банка называют бизнесмена Андрея Адамовского, который является бизнес-партнером нардепа от БПП Александра Грановского.