Конвертационный центр (10)

16 ноября 2017

Безналичные денежные средства перечислялись фиктивным предприятиям якобы за приобретенные товары и услуги, и затем обналичивались.

14 ноября 2017

Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области

03 ноября 2017

Евгений Осадчий — фигурант исключительно скользкий. Его аферы не раз освещались в СМИ.

13 октября 2017

Правоохранители изъяли 1,67 млн долларов, 117 тыс. евро и 2,6 кг золота

10 октября 2017

В Полтавской области работники налоговой милиции и прокуратуры пресекли незаконную деятельность конвертационного центра с оборотом более 70 млн грн.

10 сентября 2017

В Киеве прокуратура прикрыла «конвертационный центр», действовавший в Киеве, Киевской области, а также в Одессе.

08 сентября 2017

Прокуратура города Киев разоблачила и остановила деятельность конвертационного центра, который действовал в столице и Киевской области. Одессе и других городах.

22 августа 2017

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленников 825 тыс. грн, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию

21 августа 2017

96 миллиардов гривен – именно столько недополучил госбюджет за время, когда министром доходов и сборов был Александр Клименко. Это 10-я часть годового бюджета всей Украины, или три годовых бюджета столицы. Но эта сумма осела в кармане лишь одного человека.

19 июня 2017

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, сообщает прокуратура Киева.

27 апреля 2017

Сотрудники правоохранительных органов в Днепре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн гривен.

11 апреля 2017

Главный налоговый милиционер Украины Сергей Билан (на фото) в 2012-2014 годах руководил предприятием из Ровно ООО “ДПЗКУ АГРОХОЛДИНГ ЗАПАД”, которое сейчас обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

22 марта 2017

В Харькове полиция прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн гривен.

14 марта 2017

Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца с альтернативой внесения залога в размере пяти млн грн участников ранее ликвидированного сотрудниками налоговой милиции конвертационного центра.

21 февраля 2017

Бывший следователь прокуратуры Харьковской области Александр Ружанский, боец ВСУ, так называемый, давний оппонент Главной военной прокуратуры в очередной раз рассказывает о коррупции в ведомстве Анатолия Матиоса.