В Киеве арестованы участники конвертцентра с оборотом 420 млн

14 марта 2017

2477

В Киеве арестованы участники конвертцентра с оборотом 420 млн

Об этом заявил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан на Facebook.

Конвертационный центр с оборотом более 420 млн грн предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

В результате обысков в центре изъяли о почти 3,5 млн грн, компьютерную технику, 11 банковских карточек, бухгалтерскую документацию фиктивных и транзитных предприятий, а также печати и штампы.

Сейчас трем участникам конвертационного центра сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, среди которых мошенничество, фиктивное предпринимательство, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере пяти миллионов гривен. Их сообщницу отправили под домашний арест с ношением электронного браслета сроком на 60 дней.

Как сообщил Билан, расследование уголовного производства продолжается.