Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц
Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц
Полицией совместно с прокуратурой ликвидировали в Запорожской области конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.
Согласно сообщению правоохранителей, конвертационный центр, в который входило более 10 фиктивных фирм, действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В рамках уголовного производства оперативники установили, что в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы. В состав конвертцентра входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы, которые открывались с целью "отмывания" средств.
Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленников 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложены аресты. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Депутата, назвавшего поддельными 16 тысяч подписей против реновации, уличили в плагиате диссертации Главного кардиолога Удмуртии обвиняют в получении полумиллионной взятки Депутат Оверко заметает следы. Ирпенский застройщик из «Нових обличч» недоплатил бюджету 3 миллиона долларов Роскошная жизнь главы "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула В Калининграде сотрудница УФМС попалась на раздаче 118 загранпаспортов за взятки СБУ предупредила кражу 1,4 млн в Святых горах Лесной блицкриг Тараса Кутового Украинского футболиста обвиняют в том, что он выбросил девушку из окна высотки Могильщики Контейнерного терминала в порту "Черноморск" активно выступают и против нового инвестора Суд оценил помощь лидера «меценатовских» следствию в 22 года «строгача»Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом