ОПС подмосковных «черных банкиров» сформировалось на рынке

18 апреля 2017

287

ОПС подмосковных «черных банкиров» сформировалось на рынке

Подмосковная полиция завершила расследование дела ОПС «обнальщиков» во главе с гендиректором ООО «Стройторг» Ренатом Сабитовым. Однако в финальной редакции обвинительного заключения объем финансовых операций 17 участников банды сократился примерно на 600 млн рублей, а их доход не превысил 14 млн рублей.

Об этом сообщает«Коммерсантъ».

Члены ОПС Сабитова были задержаны в конце 2015 года совместными силами подмосковных ГУ МВД и бойцов спецназа. Действия подозреваемых квалифицировались по ст. 210 («Организация преступного сообщества») и ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По словам сотрудников полиции, было ликвидировано крупнейшее ОПС «теневиков» региона.

По данным следствия, организатором преступных схем был Ренат Сабитов. Он же набирал в свою банду новых участников. Для осуществления финансовых операций были созданы несколько фирм-однодневок. Участники ОПС Александр Кунец, Константин Рамзин и Дмитрий Папин занимались поиском клиентов, нуждавшихся в наличных средствах. Эти клиенты перечисляли деньги на счета данных фирм, получая обратно наличные. По первоначальным данным следователей, члены банды успели обналичить порядка 1,8 млрд рублей, получив за работу не менее 56,7 млн рублей. Однако в ходе дальнейшего расследования сумма полученных ОПС средств была сокращена в несколько раз. По обновленным данным, члены банды получали лишь 1% от «отмытых» денег, что составило не более 14 млн рублей.

По словам адвоката Бориса Сокальского, представляющего интересы члена ОПС Рамзина, при обыске правоохранители изъяли сумму в размере чуть более 13 млн рублей, которые, вероятно, и были записаны в качестве «криминального дохода». Как утверждает Сокальский, членами «самого крупного ОПС Подмосковья» были торговцы с рынков, иногда обналичивающие небольшие суммы для покупки товаров. Адвокаты задержанных надеются, что это дело развалится в ходе судебного разбирательства.