«Укргазбанк» обязали отдать $2 млн связанной с Мартыненко компании

06 августа 2018

1216

«Укргазбанк» обязали отдать $2 млн связанной с Мартыненко компании

Соответствующее решение приняла судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, на составление полного текста решения суд 10 дней. Оно вступит в законную силу, если на него не будет подана апелляция, передает .

До этого «Укргазбанк» не принял платежное поручение «ВостГОК» о перечислении эквивалента $1,98 в евро на счет австрийской фирмы Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH за поставленный товар – урановый оксидный концентрат.

«ВостГОК» отмечал, что это делает невозможным выполнение обязательств перед контрагентом и угрожает применением штрафных санкций. «Безосновательно было отказано 32 раза в пересчете данного платежа», – заявлял представитель предприятия Артем Иванников.

В свою очередь «Укргазбанк» ссылался на письмо Национального банка Украины от 29 августа 2016 года «О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций». Meinl Bank AKTIENGESELLSCHAFT, в котором открыт счет фирмы Steuermann, внесен в этот перечень, в связи с чем «Укргазбанк» считал невозможным перечислить средства. «Укргазбанк» предлагал «ВостГОК», чтобы компания Steuermann изменила банк на другой, которого нет в списке НБУ.

Юрист «Укргазбанка» также указывала на непрозрачную структуру собственности компании Steuermann.

«Банк получил информацию, что конечным бенефициарным владельцем является национальный публичный деятель. Информация получена с сайта Национального антикоррупционного бюро», – сказала она. Юрист считает, что банк действует во исполнение требованиям закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем.

В качестве третьей стороны в дело вступила Специализированная антикоррупционная прокуратура. В заявлении о вступлении в дело руководитель САП Назар Холодницкий ссылался на так называемое «дело Мартыненко» (экс-народный депутат ), где исследовались обстоятельства заключения и исполнения контракта, на основании которого выдан спорный платежное поручение.

Холодницкий считает, что исковые требования ГП «ВостГОК» противоречат интересам государства.

«Было известно, что часть средств, которые выводятся «ВостГОК» из Украины, затем Meinl Bank напоминают оффшорные компании, которые используют эти средства для оплаты расходов бывшего руководства «ВостГОК», – сказал в суде прокурор САП Игорь Семак.

По его мнению, «Укргазбанк» не блокирует платежные операции «ВостГОК» и Steuermann, однако эти операции должны осуществляться через банк, где нет риска отмывания денег через фиктивные контракты.

Третьими сторонами по делу суд также привлек Министерство энергетики и угольной промышленности и Национальный банк. 2 августа на судебные дебаты от Нацбанка никто не явился. Представитель Министерства энергетики сказал, что полагается на усмотрение суда.

Ранее сообщал, что  Dunamis International Co., основатели которой засветились в сомнительных схемах украинских олигархов, хочет контролировать импорт гаджетов Xiaomi в Украину.

До этого стало известно, что  в Администрацию президента.