Укрыватели краденного или «Конфискация века» генпрокурора Луценко

11 января 2018

2304

Укрыватели краденного или «Конфискация века» генпрокурора Луценко

Что не так с возвращением в бюджет $1,5 миллиарда «денег Януковича».

«Украинская правда» и Центр противодействия коррупции получили от телеканала Al Jazeera текст «секретного» судебного решения, которым у окружения Януковича конфисковали рекордную для Украины сумму — 1,5 миллиарда долларов.

Мы публикуем этот закрытый документ, поскольку в нем говорится о роли ближайшего окружения президента Петра Порошенко в финансовых махинациях прежней власти.

Никто из них не понес ответственности. Безнаказанны также и те, кто организовывал эти преступные схемы, в том числе и окружение Януковича.

Все юристы, с которыми авторы работали над подготовкой материала, согласились: общественный вес этого судебного приговора превалирует над грифом «совершенно секретно», который лично поставил на него генеральный прокурор Юрий Луценко — давний политический соратник президента Порошенко.

Совместно авторы пришли к выводу, что в документе нет информации, которую по закону можно отнести к государственной тайне. Следовательно, публикация настоящего приговора суда не может представлять угрозы национальным интересам государства.

Наоборот — решение должно быть опубликовано. Его анализ дает все основания полагать, что секретным документ сделали именно для того, чтобы некоторые его фигуранты смогли избежать ответственности в будущем.

Также публикация решения позволит дать реальную оценку профессиональным качествам генерального прокурора, следователей и первых лиц государства, которые превратили в фарс одно из важнейших за всю историю Украины уголовных дел.

Преступления есть, виновных нет

Эпопея с возвращением арестованных миллиардов Януковича длилась три года.

Первые сообщения о заблокированных счетах функционеров режима бывшего президента начали появляться через несколько месяцев после Революции Достоинства. Позже, осенью 2014 года, Госфинмониторинг подытожил, что сумма заблокированных средств достигает 1,42 миллиарда долларов.

С тех пор представители власти неоднократно обещали, что вернут эти деньги в бюджет, и они будут «работать на украинцев».

В 2016 году запланированные доходы от спецконфискации даже включили в спецфонд государственного бюджета. Однако, несмотря на обещания, средства долгое время лежали на счетах «Ощадбанка» в статусе «арестованных».

До того момента, пока лояльный к Военной прокуратуре Краматорский городской суд не принял судьбоносное решение, которое позволило перевести их в бюджет.

О решении впервые стало известно от генпрокурора Юрия Луценко на пресс-конференции в апреле 2017 года. Тогда он сообщил, что арестованные средства окружение Януковича «в полном объеме вернулись украинскому народу».

Однако, из-за отнесения информации об упомянутом судебном решении к «государственной тайне», до сих пор не было понятно происхождение арестованных денег — как они были украдены, кому реально принадлежали, кто являются исполнителями этих преступлений и кто понес реальное наказание.

Решение суда о спецконфискации, прикрываясь национальными интересами, засекретили, чем нарушили бесчисленное количество юридических процедур.

Множество страниц и имело содержания

Секретный документ, оказавшийся в распоряжении авторов, имеет объем около 100 страниц. В них описывается деятельность «преступной организации Януковича» и его «подразделения» — так называемой «группы компаний «СЕПЕК», которой, по версии следствия, руководил Сергей Курченко, маскируя ее под финансовую

корпорацию. «СЕПЕК» создавал фиктивные предприятия для уклонения от уплаты налогов и отмывания средств. Они работали в офисах «Арена Сити» в Киеве, в «Москва-Сити» в Москве, в Харькове и Донецке.

Вв приговоре описаны восемь схем хищения государственных средств в топливно-энергетической и банковской сферах, которые реализовал «СЕПЕК».

Речь идет о таких эпизодах:

«Сжиженный газ». Незаконное завладение сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» и ОАО «Укранафта» на общую сумму 2,196 млрд гривен;

Незаконное завладение денежными средствами «Нафтогаза» на сумму 449 млн гривен;

Незаконное завладение средствами НБУ на общую сумму 787 млн гривен, выделенных в виде стабилизационного кредита ПАО «Реал Банк», которым владел Курченко;

Незаконное завладение средствами «Брокбизнесбанка» на сумму 836 млн гривен путем противоправного предоставления межбанковских кредитов уже упомянутому «Реал Банк»;

Незаконное завладение средствами «Брокбизнесбанка» на общую сумму 1,4 миллиарда гривен путем выдачи кредитов фиктивным предприятиям;

Незаконное завладение денежными средствами «Укргазбанка» на сумму 499 млн гривен путем заключения договоров купли-продажи облигаций Государственного ипотечного учреждения;

Незаконное завладение средствами ПАО «Аграрный фонд» на сумму более 2 миллиардов гривен — через заключение договоров купли-продажи ОВГЗ с «озбанком» и договоров прямого РЕПО с Национальным банком;

«Вышки Бойко». Незаконное завладение денежными средствами ОАО «Нафтогаз Украины» на общую сумму 496,6 млн гривен.

Ни по одному из организаторов этих схем приговоров судов нет. 

В общем с помощью этих схем «преступная группировка» завладела средствами на сумму более 13 млрд гривен. Однако как аккумулировались эти средства, кто осуществлял или стоял за всеми сделками, какова была цепочка финансовых операций для каждой конкретной схемы — в приговоре речь не идет.

Зато, документ содержит детальное описание лишь одного из этапов легализации полученных преступным образом денег.

Так, согласно приговору, средства отмывали через созданные для этого около 400 украинских и иностранных компаний.

 

 

 

Из решения следует, что преступники использовали регистрационные документы, печати, систему клиент-банкинга для перевода средств из украинских компаний на подконтрольные фирмы на Кипре, Панаме и Белизе.

В конечном счете деньги «осели» на счетах 10 оффшоров: Foxtron networks limited, Katiema enterprises limited, Loricom holding limited, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong trading LTD, Kviten solution limited, Baleingate finance ltd, Akemi management LTD, Opalcore LTD.

В течение ноября-декабря 2013 года, говорится в приговоре, эти оффшорные фирмы перевели деньги на счета «Ощадбанка» и впоследствии за них купили валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — ценные бумаги, которые государство выпускает для привлечения средств внутри страны.

Человек, который покупает ОВГЗ, фактически становится кредитором государства, а также получает высококачественный актив, на который начисляются проценты, и который можно так же продать другим лицам.

Здесь есть один деликатный момент: оффшорные компании покупали ОВГЗ через финансовую компанию ICU. Это описано в решении суда.

Отмывание или бизнес?

Почему это важно? Учредителями ICU является председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая продала свою долю в компании партнерам в июне 2014-го, и Макар Пасенюк, которого характеризуют как «финансиста Порошенко».

Еще один факт — в свое время ICU сопровождала процесс передачи корпорации Roshen в «слепой траст».

Депутаты с БПП называют Пасенюка одним из самых сведущих в делах бизнеса Порошенко. Ранее о близости инвестбанкира к президенту говорил и бывший председатель Одесской ОГА Саакашвили.

«Его инвестбанкир Макар Пасенюк и его бизнес-партнеры, такие как Игорь Кононенко, Олег Гладковский и Александр Грановский в Администрации находятся практически круглосуточно. И все это происходит в военное время. В какой-то момент у меня сложилось впечатление, что эти люди там просто живут», — говорил Саакашвили в интервью «Украинской правде».

После революции компания ICU стала известной не только в бизнес-среде. Ее представители оказались на ключевых должностях во власти: Дмитрий Вовк возглавил НКРЭКП, Владимир Демчишин получил кресло министра энергетики, а Валерия Гонтарева стала председателем Нацбанка.

Кроме делегирования своих представителей на высокие должности, компания также начала фигурировать во многих скандалах, связанных с финансовыми махинациями Януковича.

«Экономическая правда» ранее писала, что ICU подозревали в участии в выводе средств из государственных банков для окружения бывшего президента.

Из того самого решения суда, которое спрятали за грифом «государственная тайна», следует, что ICU обслуживала значительный поток средств, полученных от реализации вышеуказанных схем «преступной группировки».

Так, согласно документу, 8 из 10 вышеупомянутых оффшорных компаний заключили договоры на брокерское обслуживание с компанией ICU. Она, в свою очередь, и приобрела для компаний с орбиты Курченко облигации на средства, украденные ранее из государственных предприятий.

Договоры заключены примерно в одно и то же время, а некоторые даже в один и тот же день. Все брокерские сделки с участием ICU суд и следствие называют фиктивными. Очевидно, учитывая фиктивность иностранных компаний.

Как установило следствие, все их документы, печати и факсимиле подписей директоров централизованно хранили в офисах «преступной группировки СЕПЕК».

По словам народных депутатов из окружения президента Порошенко, именно из-за участия компании ICU в упомянутых операциях затягивали расследование вывода «средств Януковича».

В ICU, в свою очередь, ранее заявляли, что никакого криминала в подобных операциях не видят. Это было еще тогда, когда участие ICU в таких сделках существовало на уровне слухов.

Позиция компании достаточно предсказуема. Мол, «just broker» — все делается по заказу клиента и отчеты направляют в Госфинмониторинг, как это предусматривает законодательство.

А Валерия Гонтарева уже в должности главы НБУ сделала публичное заявление по этому поводу, с которым можно ознакомиться на сайте Нацбанка.

В общем брокерскую деятельность ICU можно объяснить простым примером. Представьте, что группа лиц ограбила банк и покинула место преступления на машине с водителем. Но сам водитель участия в ограблении не принимал.

Можно ли его обвинить в ограблении банка? Для этого надо допросить водителя и определить, умышленно ли он подвозил эту группу лиц, зная, что она будет делать. Его здесь можно сравнить с брокером.

Однако, если говорить о конкретном примере, то роль ICU в упомянутых выше схемах следователи, вероятно, не исследовали.

В приговоре суда даже не указывается размер вознаграждения, которое получала компания. Хотя оплата услуг компании, вероятно, осуществлялась из преступных денег. Если это так, то это вознаграждение тоже имеет преступное происхождение и также подлежит конфискации.

В то же время, если бы в ГПУ решили конфисковать $1,5 миллиарда другим способом, а не тем, каким это было сделано, то прокуроры должны были провести ряд первоочередных следственных действий в отношении компании ICU. Дело в том, что, применяя эту спецконфискацию, ни суд, ни прокурор не занимались доказательством незаконности средств и исследованием роли остальных соучастников, что является обязательным требованием.

Это значит — обыски в помещениях ICU, изъятие всех связанных с транзакциями документов, электронной переписки, техники, установление лиц, которые заключали соглашения с «оффшорами» и вели переговоры с их представителями, установление IP-адресов, с которых действовали оффшорки и брокер в их интересах. Все лица, причастные к покупке ОВГЗ для оффшорных компаний Януковича, должны быть допрошены.

Неизвестно, проводили ли в ГПУ такие следственные действия по ICU вообще. В то же время, описанные в тексте приговора обстоятельства позволяют сделать вывод, что ICU, в частности руководство, которое принимало решение об обслуживании операций оффшорных компаний, были соучастниками преступления по легализации доходов, полученных преступным путем.

Однако дело не только в инвестбанкирах. В преступлениях по легализации денег «группировки СЕПЕК» через ценные бумаги участвовали десятки топ-чиновников других компаний, преимущественно государственных, при содействии которых и произошло выведение столь значительных сумм. Однако о привлечении их к ответственности в судебном решении ничего не сказано.

Зиц-председатель для Луценко

Краматорский городской суд своим приговором утвердил соглашение между военным прокурором сил АТО Константином Куликом и Аркадием Кашкиным о признании его вины.

Фамилия этого тайного свидетеля засветилось в «деле Курченко» еще в 2015 году. Тогда Кашкин тоже пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину в фиктивном предпринимательстве в группе компаний Курченко. За это он получил наказание в виде штрафа 51 000 гривен. Однако денег на штраф у Кашкина не было, и ему заменили наказание на общественные работы.

Преступления, за которые судили Кашкина в 2015 году, полностью совпадают с действиями, о которых говорится в приговоре 2017 года.

В частности, в обоих приговорах утверждается, что Кашкин предоставил третьему лицу свой паспорт и идентификационный код для регистрации на него фирмы «ГазУкраина-2020».

Единственное, что отличается — уровень осведомленности и сознательного соучастия «главного свидетеля» Кашкина в фиктивных сделках и финансовых сделках с миллиардами «СЕПЕК».

В приговоре за 2015 год отмечалось, что Кашкин «осознавал, что не имеет необходимых морально-деловых качеств и финансовых возможностей для осуществления предпринимательской деятельности, как основатель общества („ГазУкраина-2020“ — УП) и как должностное лицо не будет иметь отношения к деятельности этого предприятия и управления им, а его роль будет заключаться исключительно в прикрытии незаконной деятельности».

А в приговоре за 2017 год добавляется, что Кашкин получил «также ежемесячное вознаграждение в размере 2000 долларов США за участие в преступной организации и совершении легализации (отмывания) ее доходов, полученных преступным путем».

И везде по тексту приговора за 2017 год описывается, как сотни миллионов долларов выводились из Украины на офшоры, а затем реинвестировались в ОВГЗ членами «группировки Курченко» вместе ... с Кашкиным.

В то же время, в публично доступном приговоре от 16 марта 2017 года относительно другого фигуранта этого же дела отмечается, что Кашкин сознательно отказался участвовать в легализации доходов через покупку облигаций, а его подписи под банковскими документами по ряду фиктивных транзакций подделали.

Итак, есть как минимум два решения суда, которыми опровергается участие Кашкина в отмывании денег для Януковича и Курченко. Согласно документам, в этих сделках он выполнял обычную роль «фунта-номинала» или подставного лица.

Почему же в 2017 году Кашкина осудили за это повторно? Единственная причина — это потребность ГПУ получить приговор суда в отношении преступления по легализации доходов. Именно такая квалификация преступления позволяет применить к арестованным миллиардам специальную конфискацию.

Другого способа конфисковать эти деньги у следствия просто не было, как и более веских доказательств, собранных Генпрокуратурой за три года расследования.

Поражает то, что прокуроры даже не смогли найти нормального свидетеля для этого дела, а удовлетворились соглашением с фактическим бездомным, который просто продал данные своего паспорта.

В далеком 2014-м один из авторов этого материала встретил Аркадия Кашкина в Генеральной прокуратуре. Автор давал показания по делу Курченко прокурору Константин Кулику, где, в частности, рассказывал о фиктивных директорах компаний группы «СЕПЕК».

В какой-то момент один из следователей сообщил о задержании именно такого фиктивного директора по имени Аркадий Кашкин и предложил лично пообщаться с ним.

«У него нет денег даже на обувь, мы его кормим пиццей, но его подпись стоит на документах компаний с миллиардными оборотами», — рассказывал следователь корреспонденту «Украинской правды».

Кашкин оказался мужчиной лет 40, который плохо разбирался в бизнес-вопросах и структуре группы Курченко и вообще не был похож на человека, который может принимать серьезные решения.

Корреспонденту УП он рассказывал, что подписывал все документы за небольшой гонорар в размере 300 долларов в месяц, а также готов пойти на сделку со следствием и признать свою вину.

Весной 2014 года в интервью «Экономической правде» бывший председательНаблюдательного Совета «Брокбизнесбанка» Борис Тимонькин так охарактеризовал роль Кашкина и других фиктивных директоров: «Все руководители предприятий Курченко были просто подписантами. Какая ключевая фигура, бл*, полная х**я».

После нас хоть потоп

С одной стороны, это плохо срежиссированный процесс позволил вернуть стране украденные средства. С другой — не были наказаны десятки преступников, причастных к выводу средств.

Вторая весомая проблема — риски для государственного бюджета. Уже сегодня 7 из 10 оффшорных компаний, у которых конфисковали ОВГЗ и деньги, оспаривают эти решения в судах. Не исключено, что в будущем европейские судебные инстанции примут решение, по которым Украина будет вынуждена вернуть средства на счета оффшорных компаний.

О таком сценарии развития событий косвенно свидетельствует тот факт, что уже после ареста средств происходили сделки по переуступке оффшорных компаний, которые были формальными владельцами «средств Януковича».

Учитывая интересы олигархов, задействованных в сделках по переуступке оффшорных компаний, таких как, например, Павел Фукс и Александр Онищенко, этот сценарий выглядит вполне вероятным.

Александр Моисеенко, Дмитрий Денков, Севгиль Мусаева; Дарья Каленюк, Тата Пеклун, Центр протидії корупції; опубликовано в издании Українська правда

Перевод: Аргумент