Смолий Exchange

Если вы следите за валютными новостями, то никак не могли пропустить информацию о том, что Нацбанк - лишил лицензии на валютно-обменные операции ООО "Финансовая компания Абсолют Финанс" - так называемые, "турчиновские обменки".

Лишил, конечно, по делу. 

Если поискать по названию "Абсолют Финанс" в судебном реестре - о "турчиновских обменках" можно узнать, что "".

Впрочем, уверен, что аналогичные нарушения допускают все пункты обмена валют. А закрыли только "турчиновские". Странно, не так ли?

Но все несколько прояснится, как только вы узнаете, что у и.о. главы НБУ Якова Смолия - тоже есть "родная" сеть валютных обменок и платёжных терминалов. Которой, по всей видимости, не нужны конкуренты :) 

Речь идёт об ООО "ЭкспресСплата", которое внесено в официальный реестр НБУ коммерческих агентов банков, "осуществляющих операции по приему наличности в гривнах для дальнейшего ее перевода, операции с электронными деньгами и валютно-обменные операции". 

Формально ООО "ЭкспресСплата" принадлежит известному в финансовых кругах господину Кардакову.

Однако если копнуть глубже, то можно выяснить что большинство его бизнесов в разное время существовали именно в партнёрстве со Смолием. 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра Смолий Я.В. являлся соучредителем ряда субъектов хозяйствования вместе с Кардаковым А.Ю., в лице ООО «Компас Девелопмент», а именно ООО «МТР Менеджмент Украина» (19364495), ООО «Шелтер Инвестмент» (35249512) и ООО «Константа инвест» (35441315) с долями уставного капитала 15% и 85% соответственно.

ООО «МТР Менеджмент Украина» и ООО «ШелтерИнвестмент» - сейчас принадлежат жене Смолия.

Владельцем ООО «Компас Девелопмент» является кипрская компания «Давилиаинвестментс лимитед» (Кипр Ре 402803, 3101 г.Лимасол, Грива Дтгены, 115) в лице Саманты Джорджиаду Николауиду. В свою очередь ООО «Компас Девелопмент» входит в группу SOLID Group, которая принадлежит Кардакову А.Ю.

Эта же Саманта Джорджиада Николауиду является конечным бенефициаром ряда субъектов хозяйствования, которые принадлежали Кардакову вместе со Смолием, а именно: ООО «Константа Инвест», ООО «Икс ООО «Триколтрейд», ООО «Инком-инвест», ООО «Цербер».

Это тот самый Кардаков А.Ю., который является конечным бенефициаром пунктов обмена валют и платёжных терминалов ООО «ЕкспресСплата» (35806414) – которые лоббирует Смолий.

Бизнес ООО "ЕкспресСплата" до прихода Смолия в Нацбанк - это, в основном, платежные терминалы. О том, как работает это бизнес дают понимание некоторые решения суда. 

Например, решение 

Или решение 

Теперь же компания может как агент банков заниматься и валютно-обменными операциями.

Александр Дубинский