CBH и офшорные компании скандального российского бизнесмена Алексея Крапивина

Как сообщают журналисты-расследователи, скандально известная контора педофила Санчеса Еliminalia отмывала репутацию клиентов из полусотни разных стран, распространяя фейки и угрожая. Как выявилось недавно, в результате одной масштабной утечки внутренних файлов той самой компании Еliminalia, банк из Швейцарии СВН (Compagnie Bancaire Helvetique SA), скорее всего, отвалил немалую сумму денег итальянскому партнеру конторы Диего Санчеса за то, чтобы тот поработал над удалением резонансного расследования, которое провели аналитики платформы всемирной сети независимых медиацентров и журналистов OCCRP. В этом расследовании речь шла о связях банка СВН с офшорными фирмами российского миллиардера Алексея Крапивина.

Что об этом известно? Давайте разбираться по порядку.

Что еще за Еliminalia?

Для тех, кто не в курсе, речь идет о скандальной испанской фирме, которая принадлежит нынче всемирно известному педофилу Диего Санчесу и занимается распространением дезинформации. Причем ключевой момент заключается в том, что для этого персонажа не важно, кого «обслуживать» — преступника, убийцу, насильника, клептократа, мошенника, или кого-нибудь еще.

Эта контора уже помогла подчистить репутацию свыше чем 1400 своим клиентам, среди которых полно арестантов и преступников, которых обвиняют в наркоторговле, многочисленных аферах и т.д.

Компания Санчеса для достижения своих целей на постоянной основе пользуется всевозможными неэтичными способами, лишь бы присмирить любую критику в сторону своих заказчиков. Причем для этой конторы не важно, насколько такие методы законны: будь то запугивание и непосредственные угрозы представителям средств массовой информации или же масштабное распространение фейковых новостей и статей.

Ко всему вышесказанному добавим, что компания Еliminalia также занимается подделкой уведомлений о нарушении авторских прав с массовыми жалобами в редакцию Google. Но и это еще не всё. Также эта контора неоднократно занималась манипулированием законами о праве на забвение, которые касаются защиты людей от вредоносных материалов в интернете.

Обо всём этом стало известно широкой публике в результате массовой утечки внутренней документации компании Еliminalia, которую разместил на своих страницах известный некоммерческий информационный ресурс Forbidden Stories. Речь идет о проекте #StoryKillers, который занимается разоблачением международных сетей по дезинформированию и фальшивых новостей.

Какое отношение Еliminalia имеет к скандалу с СВН и Крапивиным?

Как выявили журналисты-расследователи, контору Диего Санчеса наняли специально для того, чтобы зачистить интернет от результатов разгромного расследования, которое провели аналитики платформы всемирной сети независимых медиацентров и журналистов OCCRP. И это расследование касалось связей банка из Швейцарии СВН с офшорными компаниями скандально известного предпринимателя из России Алексея Крапивина.

Еще в 2019-м году редакция OCCRP получила на свой электронный адрес уведомление о том, что она нарушила правила Евросоюза о защите данных. Примечательно, что данное послание пришло с электронной почты . Данный адрес является одним из многих доменов, с помощью которых контора Санчеса проводила рассылку правовых угроз всевозможным СМИ, причем во многих случаях всё это происходило якобы от лица члена Европейской комиссии, а именно, от Рауля Сота из Брюсселя.

Данную ситуацию проанализировали эксперты компании Qurium и обнаружили, то исходный код одного из таких электронных посланий был отправлен из Украины, где до начала СВО как раз и базировалась фирма Еliminalia. Совпадение? Не думаем.

В результате масштабной утечки данных стало известно, что СВН, по сути, и нанял партнера вышеупомянутой конторы из Италии ReputationUp как раз для того, чтобы избавиться от любых виртуальных следов того самого расследования.

О каком расследовании OCCRP касательно СВН и схематозов Крапивина идёт речь? О материале, опубликованном в феврале этого года, в ходе которого журналисты-аналитики обнаружили на счетах швейцарского банка CBH 277 миллионов долларов, полученных от офшорных компаний, которые связаны с господином Крапивиным. Так, в частности, по данным той самой утечки данных, за услуги компании ReputationUp организация СВН заплатила/перечислила/отвалила конторе Санчеса, на минуточку, 229 тысяч евро.

Отметим, что банда Санчеса работает со многими «клиентами» зачищая интернет. Вот, к примеру: Еliminalia пыталась снести журналистское расследование OCCR, которое касалось одного из клиентов СВН — офшорной компании Derwick Associates, которая умудрилась вне конкурса заполучить от правительства Венесуэлы энергетических контрактов на общую сумму в 5 миллиардов долларов. И это только лишь один пример из множества. Тактика работы команды Санчеса чаще всего сводится к запугиванию медийников для того, чтобы те убрали материал о клиенте.

СВН, офшоры Крапивина и «Ландромат»: как из России вывели десятки миллиардов долларов

Об этом мошенничестве писали, как о крупнейшей схеме по отмыванию бабла в Восточной Европе. Этому финансовому схематозу даже дали имя – «Ландромат».

В ходе расследования, которое провели совместно журналисты и аналитики разных изданий (OCCRP, The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и др.), было проанализировано порядка 76 000 банковских операций общим оборотом на 156 миллиардов долларов.

Денежные средства, которые вывели из РФ, поступили на счета 732 банков на территории почти сотни разных стран. Деньги получили более пяти тысяч компаний в США, Африке, Китае, Австралии и т.д.

О том, как работала схема, можно рассказывать очень долго, поэтому все подробности по «Ландромату» читайте здесь или смотрите в мини-ролике.

Если коротко, то суть мошеннического схематоза заключалась в следующем. Сначала несколько зарубежных компаний (чаще всего из Великобритании) как бы заключали между собой договор займа, — как правило, на сумму в сотни миллионов баксов. Но при этом обе фирмы не имели активов и не вели реальную деятельность. Поручителями таких фиктивных договоров были фирмы из РФ и молдавские селяне, с помощью которых аферисты могли использовать юрисдикцию Молдовы, известную своей «коррупционной доступностью».

Когда подходило время платить по фиктивным долгам, в игру вступали новые подельники и соучастники: молдавский суд (в афере было замешено свыше 20 молдавских судей), банк в Кишиневе Moldindconbank, около сотни российских фирм, 19 российских банков, латвийский банк Trasta Komercbanka.

В итоге, используя довольно сложную и многоступенчатую схему с транзитом через Молдову, деньги в огромных количествах поступали на счета офшорных компаний за границей. Только за 3 года через судебные приказы были легализованы платежи из РФ на сумму в 185 миллиардов долларов.

У многих, наверняка, возник вопрос, а причем здесь название «Ландромат». Так журналисты назвали «общий котёл», в который попадали деньги от самых крупных госконтрактов, отмытые через Молдову по вышеупомянутой схеме.

Расследователи даже составили ТОП участников схематоза. Так, среди российских кредитных организаций, которые отправили максимальную кучу бабла в Молдову, были банки «Русский земельный банк», «Балтика банк», «Европейский экспресс», «Западный», «Маст-банк».

Также в ходе журналистского расследования было обнаружено, что крупнейшие бенефициары «Ландромата» — это известные российские предприниматели Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин.

Крапивин — один из ключевых бенефициаров «Ландромата»

Как узнали медийники, за период времени с 2011-го по 2014-й года две офшорные компании Redstone Financial Ltd из Белиза и Telford Trading S.A. из Панамы заполучили на свои счета в банке Швейцарии СВН (Compagnie Bancaire Helvetique SA) сумму в размере 277 миллионов баксов. Все эти деньги как раз и связаны с «молдавскими» схематозами, о которых мы писали выше.

Так вот, единственный бенефициар двух этих офшорных компаний – не кто иной, как тот самый российский предприниматель Алексей Крапивин…

Пока делаем паузу. Продолжение следует.