Офшоры

Страницы (42): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
«Финансовая чистка» Домодедово: Дмитрий Каменщик утрачивает контроль над активами 04 июля 2025
«Финансовая чистка» Домодедово: Дмитрий Каменщик утрачивает контроль над активами

Ситуация вокруг аэропорта Домодедово и его формальной «национализации» развивается по-новому.

Citadel tenders, billion-dollar wiretaps, and shadow capital: why is FSB fixer Valeriy Bitaev still free? 03 июля 2025
Citadel tenders, billion-dollar wiretaps, and shadow capital: why is FSB fixer Valeriy Bitaev still free?

Valeriy Bitaev — a key figure at the crossroads of business, security agencies, and the shadow economy. Once recognized as one of Russia’s most influential "fixers," Bitaev vanished from the public eye shortly after a major scandal involving the leak of classified data from operational-investigative systems (SORM) broke out.

Австралийские власти приостановили деятельность фонда, связанного с российской разведкой 30 июня 2025
Австралийские власти приостановили деятельность фонда, связанного с российской разведкой

Австралия наложила санкции на «Правфонд» — российский государственный фонд, который был пойман на предоставлении юридической поддержки и продвижении интересов сторонников Кремля за границей, включая сиднейского пропагандиста Симеона Бойкова.

Тысячи фирм и сотни миллионов: что скрывается за офшорным механизмом Cristino Guevara Salazar 27 июня 2025
Тысячи фирм и сотни миллионов: что скрывается за офшорным механизмом Cristino Guevara Salazar

Имя Cristino Guevara Salazar впервые стало активно фиксироваться в публичных корпоративных реестрах начиная с 2012–2013 годов, когда он занимал позиции директора в компаниях, зарегистрированных в Великобритании, на Кипре, в Панаме и Новой Зеландии.

Как сербский министр Синиша Мали тратил на образование детей в пять раз больше своего оклада 23 июня 2025
Как сербский министр Синиша Мали тратил на образование детей в пять раз больше своего оклада

Десять лет назад журналистка Dragana Pećo из сербского центра Serbian Krik обнаружила, что завершает работу с документами в офисе реестра бизнеса в Белграде. Её заинтересовало, были ли какие-либо компании связаны с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.

Пока Сергей Стефурак лоббирует коррупционный ЕДАПС, его жена демонстрирует сумки за тысячи евро и отдых в США 23 июня 2025
Пока Сергей Стефурак лоббирует коррупционный ЕДАПС, его жена демонстрирует сумки за тысячи евро и отдых в США

Девушка владеет коллекцией предметов роскошных брендов и проводит отпуск в США.

Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро неуплаченного налога на добавленную стоимость 20 июня 2025
Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро неуплаченного налога на добавленную стоимость

Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.

Тендерные махинации «Цитадели», прослушка за миллиарды и теневой капитал РФ: почему главный «решала» спецслужб Валерий Битаев до сих пор на свободе 18 июня 2025
Тендерные махинации «Цитадели», прослушка за миллиарды и теневой капитал РФ: почему главный «решала» спецслужб Валерий Битаев до сих пор на свободе

Валерий Битаев, ранее известный как один из самых влиятельных «решальщиков» в России, пропал из публичного пространства вскоре после начала громкого скандала, связанного с утечкой секретных данных систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

После отставки с поста губернатора Сергей Дарькин продолжает переводить деньги через офшоры 17 июня 2025
После отставки с поста губернатора Сергей Дарькин продолжает переводить деньги через офшоры

В центре внимания снова оказался Сергей Дарькин — бывший губернатор Приморского края и одновременно активный участник офшорных схем.

Андрей Рябинский снова оказался замечен в офшорах: следы ведут к банкротству Алданзолотобанка 26 мая 2025
Андрей Рябинский снова оказался замечен в офшорах: следы ведут к банкротству Алданзолотобанка

Следы от еще одного ликвидатора, связанного с большим любителем офшорных фондов Рябинского, привели к Алданзолотобанку, который потерпел крах на выводе средств из России.

Олигарх Козицын по-прежнему скрывает своё участие в бизнесе через ФНС 26 мая 2025
Олигарх Козицын по-прежнему скрывает своё участие в бизнесе через ФНС

Известный олигарх и бывший генеральный директор УГМК активно удаляет информацию о своем участии в бизнесе.

Кто помог Анатолию Яблонскому освоить средства Сбербанка при покупке Антипинского НПЗ? 22 мая 2025
Кто помог Анатолию Яблонскому освоить средства Сбербанка при покупке Антипинского НПЗ?

История с возвратом средств по долгам Антипинского НПЗ связана с интересной деятельностью Анатолия Яблонского, который осваивал банковские деньги.

Как Кенес Ракишев привлёк Рамзана Кадырова для захвата активов силовым методом 21 мая 2025
Как Кенес Ракишев привлёк Рамзана Кадырова для захвата активов силовым методом

Дружеские отношения казахстанского олигарха Кенеса Ракишева и главы Чечни Рамзана Кадырова — это не только тёплые слова и публичное проявление симпатии, но и сложная сеть финансовых соглашений, силовых операций и непрозрачных альянсов, привлекающая внимание следователей.

Сын бывшего топ-менеджера "Газпрома" Али Узденова начал продавать свои активы 21 мая 2025
Сын бывшего топ-менеджера "Газпрома" Али Узденова начал продавать свои активы

Бывший руководитель «Газпрома» миллиардер Али Узденов продолжает процесс перераспределения своих активов.

Война за место на книжных полках: как «Эксмо» препятствует амбициям конкурентов 21 мая 2025
Война за место на книжных полках: как «Эксмо» препятствует амбициям конкурентов

В скандале с Эксмо за напыщенным пафосом уголовных формулировок всё отчётливее проявляется реальная суть: перераспределение книжного рынка.

Страницы (42): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Лента новостей

Вверх