Турлов нанял Добриян, чтобы она искала новые способы отмывания денег клиентов «Фридом Финанс»?

Независимые средства массовой информации в последнее время активно обсуждают, зачем международному мошеннику понадобилась скандально известная «мойщица грязных денег» Полина Добриян.

Что же задумала эта парочка аферистов?

Кто такая Полина Добриян

На самом деле данная барышня – весьма занимательный персонаж, о котором стоит рассказать подробнее. Она известна на рынке платежей и имеет там крайне мутную репутацию. В качестве примера можно привести результаты ее «работы» в «RBK.money», где после её ухода новые руководители на протяжении не одного года исправляли последствия того, что она натворила. Также она отметилась в «PayU» и «Wirecard». Кстати, компания «Wirecard» во время сотрудничества с Добриян потеряла 1,9 миллиарда евро. Без комментариев.

43-летняя Полина Добриян родом из Кишинева. По образованию – историк-востоковед.

Если почитать её заказную биографию на некоторых проплаченных сайтах, то можно подумать, что она, действительно, является профессионалом своего дела. Сплошь и рядом видим: глава, коммерческий директор… Но, как говорится, есть нюанс.

Для чего Турлову понадобилась Добриян?

После того, как компания Тимура Руслановича (читать как «финансовая пирамида») «Фридом Финанс» завершила в Казахстане сделку по покупке компании «PayBox Technologies», руководство приняло решение совместно двигаться на российский рынок.

К слову, сие приобретение имеет весьма дурную репутацию. А если подумать, то логика Турлова в это случае вполне понятна. Он хочет продвинуть на рынок РФ что-то «почти» легальное, а не только довольствоваться такими, мягко говоря, не совсем законными сервисами, как Forex, беттинг, гейминг и т.д.

Чтобы развивать этот полулегальный сервис, Турлов как раз и нанял  пафосную и крайне скользкую Добриян. Сразу отметим, что карьеру в «Фридом Финанс» барышня начала строить по своей традиционной схеме, используя недобросовестные методы работы. Хотя чему здесь удивляться, как говорится, какой начальник, таких и сотрудников он подбирает «с большой дороги».

Кстати, стоит отметить, что если ранее в прессе активно обсуждались только грязные делишки самого Турлова, то сейчас под внимание СМИ попадает и данная особа. Следовательно, в медиа теперь будут расследовать не только финансовые аферы Тимура Руслановича, но и его протеже – «мойщицы грязного белья» своего нанимателя Полины Добриян. И, по сути, в этом ничего удивительного.

Стиль работы Добриян не меняется годами

Помните фразу «разрушать – не строить»? Данное выражение очень подходит к этой даме. Как только она пришла работать к Турлову в «Фридом Финанс», то сразу начала действовать уже испытанными методами: воровать клиентов, переманивать чужих работников, подставлять и избавляться от партнеров в попытках «перетащить на себя теплое одеяло». И теперь эта труженица со своим беспринципным стилем работы будет пытаться любыми способами вернуться на российский рынок онлайн-платежей.

Ранее Полина уже успела «прославиться» на родине как мошенница и «эксперт» по выводу денег и отмыванию преступных капиталов. Так что мало кто удивится, если и здесь она будет «зарабатывать» по уже опробованной схеме. Сейчас она активно схематозит внутри финансовой пирамиды Турлова в Казахстане. Как говорится, два талантливых мошенника встретились.

Схемы Турлова и Добриян

Итак, барышня Добриян предложила своему нанимателю мошеннический, но весьма оригинальный метод обогащения. Суть схематоза, на самом деле, довольно проста и банальна. Клиентам предлагают положить деньги на кошелек «Фридом Финанс», а после этого такие вложения замораживаются. Ясное дело, что на ровном месте такую аферу не провернешь. Но и здесь эта парочка придумала рабочую схему, суть которой заключается в следующем. После того, как клиент пополняет свой счет в «Фридом Финанс», блокируется SWIFT. Далее перевод можно совершать только через другую банковскую структуру Казахстана.

Дальше – проще: компания «Фридом Финанс» изображает печаль и «с чувством» произносит свои извинения перед клиентом, обещая вернуть все деньги. Но есть нюанс. Чтобы их вернуть, надо приехать в Казахстан и лично посетить офис компании для того, чтобы подтвердить личность. Только после этого можно вернуть свои вложения. Но и здесь есть нюанс. За такую «услугу» придется выплатить огромную комиссию. Думаем, суть этого мошенничества все уловили.

У «Фридом Финанс» серьезные проблемы?

Есть еще один момент, на который мы хотим обратить ваше внимание сегодня. В середине августа на страницах популярного и рейтингового издания «Forbes» был опубликован резонансный и скандальный материал под названием «Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций» и манипулировании рынком».

Причем, если бы речь шла о каком-то подозрительном и небольшом сайте, то можно было бы подумать, что это банальная атака конкурентов и недругов. Но в данном случае речь идет о публикации на уважаемом международном информационном ресурсе.

Скандал связан с публикацией результатов исследования, проведенного активистами-шортселлерами. Так, специалисты «Hindenburg Research» публично обвинили компанию Турлова «Freedom Holdings» в целом ряде финансовых преступлений, среди которых числятся следующие:

- наглое уклонение от санкций,

- фальсификация выручки,

- риски в обращении с деньгами клиентов,

- манипулирование финансовым рынком.

Именно об этом говорится в свежем отчете «Freedom Broker». Все подробности читайте в материале «Forbes», а ознакомиться с самим расследованием можно по ссылке.

P.S.

Как понимаете, Турлов взял Добриян к себе только потому, что она «эксперт» по разным недобросовестным практикам. Особенно это актуально сейчас, когда в рейтинговых медиа звучат такие серьезные обвинения и с этим надо срочно что-то делать... Полина – спец по прикрытию серых платежей, переманиванию чужих клиентов и работников и не только... Другими словами, она – идеальная кандидатура для международной финансовой пирамиды Турлова. А вот добропорядочным и ответственным компаниям такая сотрудница с её «особыми» навыками совсем не интересна.

Продолжение следует.