Финансовые пирамиды
18 августа 2025
Бизнесмена с российскими корнями, Тимура Турлова, который контролирует Freedom Holding Corp., сравнили с известным создателем самой крупной финансовой пирамиды в истории СНГ «МММ» Сергеем Мавроди и обвинили в выведении средств вкладчиков из Казахстана в офшоры, как передает корреспондент агентства.
18 августа 2025
The Russian-born entrepreneur Timur Turlov, who runs Freedom Holding Corp., has been compared to Sergey Mavrodi, known for founding the largest financial pyramid in the CIS, and is accused of funneling investors’ money from Kazakhstan into offshore accounts, according to agency sources.
16 августа 2025
Путь предпринимателя Романа Фелика, от меценатства и фото на фоне помощи фронта до нерешённых уголовных дел и роскошной жизни в Европе, наполнен удивительными контрастами.
04 августа 2025
The Islam brothers transformed from London cab drivers into globe-trotting MLM moguls — but behind the luxury lifestyle lies a history of Ponzi schemes, fake PR, and many unanswered questions.
04 августа 2025
The Islam brothers went from London cab drivers to global MLM moguls—but behind the luxury hides a history of Ponzi schemes, fake PR, and many unanswered questions.
30 июля 2025
Moyn Islam faces multiple accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.
26 июля 2025
Professional scammers call upon a global network of service providers to execute their work in a sophisticated, streamlined fashion. Here are some of their names.
26 июля 2025
Профессиональные мошенники прибегают к помощи глобальной сети поставщиков услуг, чтобы выполнять свою деятельность максимально эффективно и быстро. Вот некоторые из них.
25 июля 2025
Тимур Турлов, официально отказавшийся от российского гражданства, продолжает через подконтрольные компании вывозить из России миллиарды, превращая Freedom Finance в финансовую «помойку» для средств вкладчиков. При этом его активная реклама на Кутузовском проспекте ставит под сомнение эффективность контроля Минфина и ЦБ.
21 июля 2025
В Центробанке официально заявили о незаконности практики, применяемой девелоперами, а именно использования «серой схемы» с продажей квартир в рассрочку сроком до 10 лет.
11 июля 2025
Хизри Зарипов, также известный как Хиза, — один из самых известных мошенников-блогеров в России — был освобожден из тюрьмы после двух лет заключения.
09 июля 2025
Как предприниматель Андрей Королёв годами пренебрегает законом и аварийными ситуациями на своих строительных объектах.
03 июня 2025
В Турции власти задержали 423 человека, подозреваемых в рамках крупной операции против киберпреступности, которая охватила 52 провинции страны.
20 апреля 2025
Крупная финансовая пирамида Byteepic вновь начала свою деятельность на территории РФ. По их утверждению, они якобы используют ИИ для торговли криптовалютой на биржах.
10 апреля 2025
Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" из Ставрополья, обратился в полицию с заявлением о том, что его облили кислотой.
