Финансовые пирамиды

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 +10 »
In what way did Moyn Islam transform OneCoin, Melius, and Be into a fraudulent scheme worth billions of dollars? 04 августа 2025
In what way did Moyn Islam transform OneCoin, Melius, and Be into a fraudulent scheme worth billions of dollars?

The Islam brothers transformed from London cab drivers into globe-trotting MLM moguls — but behind the luxury lifestyle lies a history of Ponzi schemes, fake PR, and many unanswered questions.

Glamour, fakes, and billions in stolen money: how scammer Moyn Islam builds an empire on lies 04 августа 2025
Glamour, fakes, and billions in stolen money: how scammer Moyn Islam builds an empire on lies

The Islam brothers went from London cab drivers to global MLM moguls—but behind the luxury hides a history of Ponzi schemes, fake PR, and many unanswered questions.

From OneCoin to Melius: how Moyn Islam and his brothers built a financial pyramid empire 30 июля 2025
From OneCoin to Melius: how Moyn Islam and his brothers built a financial pyramid empire

Moyn Islam faces multiple accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.

Worldwide fraud network uncovered: numerous companies assist scam organizations in functioning efficiently 26 июля 2025
Worldwide fraud network uncovered: numerous companies assist scam organizations in functioning efficiently

Professional scammers call upon a global network of service providers to execute their work in a sophisticated, streamlined fashion. Here are some of their names.

Каким образом мошеннические колл-центры используют CRM-системы и VoIP-сервисы, чтобы улучшить свою деятельность? 26 июля 2025
Каким образом мошеннические колл-центры используют CRM-системы и VoIP-сервисы, чтобы улучшить свою деятельность?

Профессиональные мошенники прибегают к помощи глобальной сети поставщиков услуг, чтобы выполнять свою деятельность максимально эффективно и быстро. Вот некоторые из них.

Аферист Турлов и его Freedom Finance: кто закрывает глаза на финансовую пирамиду? 25 июля 2025
Аферист Турлов и его Freedom Finance: кто закрывает глаза на финансовую пирамиду?

Тимур Турлов, официально отказавшийся от российского гражданства, продолжает через подконтрольные компании вывозить из России миллиарды, превращая Freedom Finance в финансовую «помойку» для средств вкладчиков. При этом его активная реклама на Кутузовском проспекте ставит под сомнение эффективность контроля Минфина и ЦБ.

Центробанк потребовал от компании «Самолёт» остановить продажу квартир в долг без предоставления гарантий 21 июля 2025
Центробанк потребовал от компании «Самолёт» остановить продажу квартир в долг без предоставления гарантий

В Центробанке официально заявили о незаконности практики, применяемой девелоперами, а именно использования «серой схемы» с продажей квартир в рассрочку сроком до 10 лет.

Организатор финансовой пирамиды Хизри Зарипов вышел из тюрьмы раньше установленного срока 11 июля 2025
Организатор финансовой пирамиды Хизри Зарипов вышел из тюрьмы раньше установленного срока

Хизри Зарипов, также известный как Хиза, — один из самых известных мошенников-блогеров в России — был освобожден из тюрьмы после двух лет заключения.

Бизнесмен Андрей Королёв в течение многих лет нарушает закон и скрывает аварии на строительных площадках 09 июля 2025
Бизнесмен Андрей Королёв в течение многих лет нарушает закон и скрывает аварии на строительных площадках

Как предприниматель Андрей Королёв годами пренебрегает законом и аварийными ситуациями на своих строительных объектах.

Турция провела масштабную операцию против киберпреступников: задержано 423 человека 03 июня 2025
Турция провела масштабную операцию против киберпреступников: задержано 423 человека

В Турции власти задержали 423 человека, подозреваемых в рамках крупной операции против киберпреступности, которая охватила 52 провинции страны.

В России вновь появляется финансовая пирамида Byteepic 20 апреля 2025
В России вновь появляется финансовая пирамида Byteepic

Крупная финансовая пирамида Byteepic вновь начала свою деятельность на территории РФ. По их утверждению, они якобы используют ИИ для торговли криптовалютой на биржах.

Questra Holdings and Five Winds: Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Pavlo Krymov, and Chaslau Piastsiuk built a factory to siphon off money 10 апреля 2025
Questra Holdings and Five Winds: Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Pavlo Krymov, and Chaslau Piastsiuk built a factory to siphon off money

Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will be held responsible for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.

Участник финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению на улице после ссоры с организатором 10 апреля 2025
Участник финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению на улице после ссоры с организатором

Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" из Ставрополья, обратился в полицию с заявлением о том, что его облили кислотой.

Новый генеральный директор и финансовые манипуляции: как «Самолет» избавляется от долгов? 18 февраля 2025
Новый генеральный директор и финансовые манипуляции: как «Самолет» избавляется от долгов?

Схемы с ценными бумагами помогают девелоперу «Самолет» избежать дефолта?

В Юрмале обнаружена недвижимость лидера финансовой пирамиды МММ Феликса Иконникова 05 февраля 2025
В Юрмале обнаружена недвижимость лидера финансовой пирамиды МММ Феликса Иконникова

В Юрмале владеет собственностью один из руководителей российской финансовой пирамиды МММ Феликс Константинович Иконников (FELIKS IKONNIKOV).

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 +10 »

Лента новостей

Вверх