АСВ добилось ареста имущества бенефициара «Арксбанка» и «Инкаробанка» Ильи Клигмана на сумму 40 млрд рублей
АСВ добилось ареста имущества бенефициара «Арксбанка» и «Инкаробанка» Ильи Клигмана на сумму 40 млрд рублей
Установлено, что в интересах Ильи Клигмана банки совершили сделки по приобретению неликвидных ценных бумаг. Ликвидные активы организации безвозмездно передавали фирмам. А наличные денежные средства выдавались без повода. Примечательно, что Клигман являлся бенефициаром еще и банка «Агросоюз». По делу о хищении более 7 миллиардов рублей из этого банка Клигману предъявили обвинения в организации преступного сообщества.
УСПЕШНЫЕ СХЕМЫ И ПОБЕГ ЗА ГРАНИЦУ
В 2018 году Центробанк отозвал лицензию у «Инкаробанка». Затем аудиторы регулятора проводили проверки, которые позволили выявить, что активы банка составляли 146,4 миллиона рублей, а обязательства — 2,9 миллиарда рублей. В связи с этим Центробанк направил в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет России и МВД информацию о финансовых операциях «Инкаробанка».
Примечательно, что отзыв лицензии у банка стал неожиданностью для многих россиян, поверивших рекламе «Инкаробанка». В это же время лицензии лишился и банк «Агросоюз», и «Байкалбанк». По слухам, все эти банки входили в некую формальную группу, связанную с Ильей Клигманом. Его люди, работавшие в этих банках, применяли методику под названием «тетрадочные вклады». Эту технологию впервые использовали в Мособлбанке, где выявили 70% незадекларированных вкладов. Поскольку руководство этого банка перешло в «Арксбанк», неудивительно, что махинации с вкладами продолжились.
В «Арксбанке» не было проблем с клиентами. Банк предлагал делать вклады в валюте под 4,4% годовых, хотя на рынке максимальная ставка достигала лишь 3%. Сотрудники организации регулярно заявляли клиентам, что банк входит в систему страхования вкладов. Люди верили, что их деньгам ничего не грозит. Но в официальную отчетность банк вносил только часть суммы, а подлинную записывали в тетрадь. Разницу участники схемы могли выводить в офшоры.
Илью Клигмана называли «бухгалтером тамбовских», что его весьма возмущало. Он даже подал в суд и потребовал, чтобы негативную информацию о нем удалили из интернета. Удивительно, но суд принял его позицию. Несмотря на то, что сведений о Клигмане осталось меньше, его махинации скрыть не так уже просто. Он уехал за границу, но продолжил заниматься хищением денежных средств из банков. По слухам, Илья Клигман был знаком с Владимиром Барсуковым-Кумариным. Он попался на мошенничестве, но позже начальника главного следственного управления Дмитрия Довгия поймали на взятке. Именно Клигман, по имеющимся данным, дал показания в деле Барсукова-Кумарина, а сам добился замены реального срока на условный. Получается, Клигман способен справиться со многими трудностями, а обвинения и аресты имущества в России его навряд ли могут испугать.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
После увольнения старых сотрудников Илон Маск приступил к набору новых в Twitter Комар Кожина "не подточит" Суд остановил утечку денег с КЭМЗ в Санкт-Петербург. Бюджет машиностроителей урезали транзитной схемой Бывшие сотрудники «Энергомаша» Владимир Колмыков и Владимир Солнцев сработали в пользу США ЗаMANить в "Платон" ЗаВИСимость губернатора Травникова Захарова указала на двойственную позицию Германии по «Северным потокам» Мостовой развод Алексея Горло из муниципального учреждения «Мостотрест». Как руководство предприятия пилит миллиарды рублей Смартфоны шпионят по-китайски Россия начала расширять военно-техническое сотрудничество с Саудовской АравиейВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом