Клигман Илья

26 апреля 2024

В ОАЭ, судебными приставами, изъяты 7.8 млн дирхам (2.125 млн $) с личных счетов бизнесмена Алибека Иссаева, и переданы банкиру-мошеннику Илье Клигману.

26 февраля 2024

20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.

16 января 2024

Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

02 января 2024

Как бухгалтер тамбовской ОПГ превратился в международного финансового мошенника, действующего под прикрытием западных спецслужб.

19 декабря 2023

Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.

11 декабря 2023

Чтобы дать в руки жертвам Алибека Иссаева железный аргумент, опровергающий его ложь относительно того, что он отменил решения судов о взыскании с него Ильей Клигманом 70 млн.$ (на сегодняшний день), снял арест с вилл и т.д. - публикуем финальное и действующее решение суда по этому поводу, а также инструкцию, как можно проверить его актуальность, на сайте судов Дубая.

10 ноября 2023

Регулятор по финансовым рынкам ОАЭ, проводивший по инициативе Ильи Клигмана расследование в отношении проекта Веном Алибека Иссаева – завершил процедуру расследования.

06 октября 2023

Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?

26 сентября 2023

На прошедшей неделе, были арестованы 3 виллы в Абу-Даби, включая ту, на которой он проживает. Данное имущество будет изъято и продано в счет долга Исаева – Илье Клигману.

18 сентября 2023

Экс-сотрудникам спецслужбы инкриминировали взятки вместо афер.

15 августа 2023

На прошедшей неделе, были арестованы 3 виллы в Абу-Даби, включая ту, на которой он проживает.

18 июля 2023

Как передает корреспондент УтроNews, в Москве начался процесс по уголовному делу в отношении Сергея Ипатова — экс-начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий «Арксбанка».

18 июля 2023

Бенефициар «Домашних денег» Евгений Бернштам не явился на заседание суда, который приговорил его к 5 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Бернштама объявили в международный розыск.

14 июля 2023

Кстати, он практически единственный россиянин, который добился в суде запрета поисковикам выдавать по его данным некоторые материалы.

12 июля 2023

Незабвенные