Банк черного банкира Сергея Тигипко отмыл миллиарды преступных денег
06 июля 2020
1208
Банк черного банкира Сергея Тигипко отмыл миллиарды преступных денег
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Алексей Комаха для сайта dubinsky.pro
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Полиция задержала россиянина, призывавшего в мессенджере "грабить магазины" Невероятно живучий: установлена температура, при которой гибнет коронавирус Заболевшие выздоровели, зараженных нет: как на крупнейшем в мире острове победили коронавирус Переворот в российской науке Форвард «Реала», махнувший на карантине к беременной подруге, сломал ногу Перед смертью нардеп Давыденко вернул крупный долг - документ Поставщик некачественной еды получил контракт на питание детей в садах и школах Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордные шесть миллионов долларов На свадьбе дочери олигарха Шодиева произошла грандиозная драка: казахский олигарх пырнул ножом официанта Шодиев Фаттах Каюмович: олигарх заявил, что тратит на взятки окружению Токаева 20 миллионов в месяцВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
