ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
29 марта 2020
927
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Ходил с охранником: появились новые данные о расстрелянном в Харькове директоре похоронного бюро Who is Tevfik Arif, Part II Патох Шодиев: кровавый главарь казахской мафии сядет на 10 лет В Германии в самый важный иудейский праздник неизвестные открыли стрельбу возле синагоги Сергей Николаевич Тронь: бандита объявил в розыск Интерпол «Я не святой». Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ DonDay.ru: Подполковник юстиции, захвативший беременную жену в заложники, был под действием наркотиков Глава ГНС Сергей Верланов крышует львовского налоговика Ореста Витыка, который отмыл десятки миллионов Львовской табачной фабрики В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН Шодиев Патох: главарь казахской мафии сядет в английскую тюрьму на 10 летВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
