iBox банк

Страницы (1): 1
50 миллиардов на играх: экс-прокурор Вербицкий обвинил главу «Айбокс Банка» Алену Шевцову в отмывании денег 07 ноября 2024
50 миллиардов на играх: экс-прокурор Вербицкий обвинил главу «Айбокс Банка» Алену Шевцову в отмывании денег

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

50 миллиардов на играх: экс-прокурор Вербицкий обвинил главу «Айбокс Банка» Алену Шевцову в отмывании денег 07 ноября 2024
50 миллиардов на играх: экс-прокурор Вербицкий обвинил главу «Айбокс Банка» Алену Шевцову в отмывании денег

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

The end of a "successful" path: how Ibox Bank lost its license due to the schemes of Alyona Dehrik-Shevtsova 29 октября 2024
The end of a "successful" path: how Ibox Bank lost its license due to the schemes of Alyona Dehrik-Shevtsova

When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.

Multibillion-dollar flows in the gambling business: What connects Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova with banker Oleksandr Sosis 27 октября 2024
Multibillion-dollar flows in the gambling business: What connects Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova with banker Oleksandr Sosis

Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.

International scams and Leogaming: What lies behind the activities of Ibox Bank owner Alyona Shevtsova 26 октября 2024
International scams and Leogaming: What lies behind the activities of Ibox Bank owner Alyona Shevtsova

The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.

How schemer Alyona Shevtsova’s Ibox Bank helped the gambling business hide income and evade taxes 25 октября 2024
How schemer Alyona Shevtsova’s Ibox Bank helped the gambling business hide income and evade taxes

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

Fraud and illegal casinos: How banker Oleksandr Sosis and Alyona Dehrik-Shevtsova compete for the gambling market 23 октября 2024
Fraud and illegal casinos: How banker Oleksandr Sosis and Alyona Dehrik-Shevtsova compete for the gambling market

When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.

Теневой игорный бизнес: схемщица Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис у руля крупных схем 18 октября 2024
Теневой игорный бизнес: схемщица Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис у руля крупных схем

Когда шум кровопролитных сражений в окрестностях Киева затих, и стало очевидно, что страна продолжит существовать, вновь активизировались временно утихшие "схематозники".

Как Ibox Bank схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой помогал игорному бизнесу скрывать доходы и уклоняться от налогов 12 октября 2024
Как Ibox Bank схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой помогал игорному бизнесу скрывать доходы и уклоняться от налогов

В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Махинации и отмывание денег: Как Айбокс-банк Алены Дегрик-Щевцовой связан с подпольным казино 04 октября 2024
Махинации и отмывание денег: Как Айбокс-банк Алены Дегрик-Щевцовой связан с подпольным казино

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".

Мошенничество на миллиарды: как "Айбокс банк" Алены Дегрик-Шевцовой помогал игорному бизнесу обходить налоги 06 августа 2024
Мошенничество на миллиарды: как "Айбокс банк" Алены Дегрик-Шевцовой помогал игорному бизнесу обходить налоги

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Схемщица Алёна Дегрик-Шевцова «воюет» со структурами бандита Юры Енакиевского за грязные потоки онлайн казино 02 августа 2024
Схемщица Алёна Дегрик-Шевцова «воюет» со структурами бандита Юры Енакиевского за грязные потоки онлайн казино

Рынок онлайн-казино сегодня представляет собой одну из самых непрозрачных областей. Если вы активно пользуетесь интернетом, то, вероятно, заметили, сколько рекламы различных интернет-казино постоянно появляется повсюду.

Конец «успешного» пути: как Ibox Bank потерял лицензию из-за махинаций Алены Дегрик-Шевцовой 31 июля 2024
Конец «успешного» пути: как Ibox Bank потерял лицензию из-за махинаций Алены Дегрик-Шевцовой

Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.

Алена Дегрик-Шевцова: Готова ли банкстерша "слить" партнеров ради возвращения домой? 29 июля 2024
Алена Дегрик-Шевцова: Готова ли банкстерша "слить" партнеров ради возвращения домой?

Одиозная Алена Дегрик, она же Шевцова, после “схлопывания” своего Ibox Bank подалась в бега и скрывается от международного розыска, находясь в Дубае. Чем же она прославилась и на что готова пойти, чтобы вернуться в Украину и продолжить свою деятельность?

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

Вверх